證券代碼：300666 證券簡稱：江豐電子 公告編號：2020-059
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形；
2、本次股東大會無增加、變更議案的情形；
3、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年第二次臨時股東大會會議通知於2020年4月21日以公告形式發出。公司於2020年4月28日披露了《關於召開2020年第二次臨時股東大會的提示性公告》，具體內容詳見當日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發佈的相關公告。
2、會議召開方式：本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
3、會議召開時間
（1）現場會議召開時間：2020年5月6日（星期三）下午14:50
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2020年5月6日上午9:15至下午15:00。
4、現場會議地點：浙江省餘姚市經濟開發區名邦科技工業園區安山路，寧波江豐電子材料股份有限公司會議室。
5、會議召集人：公司董事會。
6、會議主持人：公司董事長姚力軍先生。
7、股東出席情況：
出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東授權委託代表17人，代表股份26,974,626股，占上市公司總股份的12.3307%。
其中：通過現場投票的股東8人，代表股份26,670,426股，占上市公司總股份的12.1916%；通過網絡投票的股東9人，代表股份304,200股，占上市公司總股份的0.1391%。
出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的中小股東及股東授權委託代表13人，代表股份2,146,305股，占上市公司總股份的0.9811%。其中：通過現場投票的股東4人，代表股份1,842,105股，占上市公司總股份的0.8421%；通過網絡投票的股東9人，代表股份304,200股，占上市公司總股份的0.1391%。
8、公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，公司高級管理人員、保薦機構代表等相關人士列席了會議，公司聘請的律師對本次股東大會進行了現場見證。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定。
二、議案審議表決情況
出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表通過現場投票和網絡投票相結合的方式，形成如下決議：
1、逐項審議《關於調整項下發行股份募集配套資金方案部分內容的議案》：
1.1發行對象
表決情況：同意26,951,526股，佔參與表決所有股東所持股份的99.9144%；反對23,100股，佔參與表決所有股東所持股份的0.0856%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔參與表決所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意2,123,205股，佔參與表決中小股東所持股份的98.9237%；反對23,100股，佔參與表決中小股東所持股份的1.0763%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔參與表決中小股東所持股份的0.0000%。
本議案為特別決議事項，已經出席股東大會有表決權的股東及股東授權委託代表所持表決權總數三分之二以上同意通過。
1.2 定價方式
1.3 發行數量
1.4 限售期
表決情況：同意26,951,426股，佔參與表決所有股東所持股份的99.9140%；反對23,200股，佔參與表決所有股東所持股份的0.0860%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔參與表決所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小股東的表決情況為：同意2,123,105股，佔參與表決中小股東所持股份的98.9191%；反對23,200股，佔參與表決中小股東所持股份的1.0809%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔參與表決中小股東所持股份的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
國浩律師（上海）事務所委派律師對本次股東大會進行了見證並出具法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序及表決程序符合《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和公司章程的有關規定；出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法、有效的資格；本次股東大會的表決結果真實、合法、有效。
四、備查文件
1、公司2020年第二次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所關於寧波江豐電子材料股份有限公司2020年第二次臨時股東大會之法律意見書。
特此公告。
寧波江豐電子材料股份有限公司
董事會
2020年5月6日
