证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-32
深圳市盐田港股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司第六届董事会临时会议于2016年11月25日（星期五）上午以通讯方式召开，本次会议于2016年11月23日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程增加封闭条形煤场投资的决议。
详见公司今日披露的关于惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程增加封闭条形煤场投资的公告。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于投资建设惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线的决议。
详见公司今日披露的关于投资建设惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线的公告。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2016年11月26日
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-33
深圳市盐田港股份有限公司关于
惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程
增加封闭条形煤场投资的公告
一、对外投资概述
（1）基本情况：公司控股子公司惠州深能投资控股有限公司拟对惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程增加封闭条形煤场投资，增加投资总额人民币2.2亿元，项目资金来源为自有资金35%，即7,700万元，银行贷款65%，即14,300万元。自有资金7,700万元,采取股东注资方式，按照股权比例，2016-2017年公司共需注资惠州深能投资控股有限公司3773.23万元人民币。
（2）公司子公司惠州深能投资控股有限公司投资建设惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程相关情况已于2011年4月27日披露在巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于增资控股惠州深能投资控股有限公司的关联交易公告》。
（3）公司于2016年10月26日召开第六届董事会临时会议审议通过了关于惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程增加封闭条形煤场投资的决议，该事项不需经公司股东大会批准。
（4）该投资不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资的基本情况
惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程于2013年8月正式动工。目前处于工程建设期。煤炭码头堆场作为码头的重要组成部分，是码头煤炭输运的最根本周转场地。目前，为使煤炭码头如期完工投入运营，堆场方案确定为封闭条形煤场的方案，拟对惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程增加封闭条形煤场投资，增加投资总额人民币2.2亿元。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
封闭条形煤场由于实现全封闭，且能满足公用煤炭码头的生产操作需求，方案已获得当地政府和国家环保部认同。堆场方案调整后，增加投资2.2亿元，全投资税后财务内部收益率大于基准收益率，增加投资后的煤炭码头项目经济上可行。影响煤炭码头项目效益的主要因素有投资、吞吐量、经营成本等，其中影响煤炭码头项目收益最敏感的因素为吞吐量，其它两个因素次之。本次增加投资后，煤炭码头具有良好的抗风险能力。本次增加投资以后，公司将加快建设惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程，这对公司具有重要的战略意义。该煤炭码头投入运营后，将较大地提升公司主营收入，拓展新的利润增长点，有利于公司的长远发展。
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-34
深圳市盐田港股份有限公司关于
投资建设惠州港荃湾港区纯洲作业区
铁路进港线的公告
（1）基本情况：公司控股子公司惠州深能投资控股有限公司以其子公司惠州深能港务有限公司为主体投资建设惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路连接线项目，总投资预算人民币28,893万元，项目资金来源为自有资金35%，即10,113万元，银行贷款65%，即18,780万元。自有资金10,113万元,采取股东注资方式，按照股权比例，2016-2017年公司共需注资惠州深能投资控股有限公司4955.37万元人民币。
（3）公司于2016年10月26日召开第六届董事会临时会议审议通过了关于投资建设惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线的决议，该事项不需经公司股东大会批准。
惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线项目是惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程项目的组成部分，是煤炭码头煤炭运输海铁联运的唯一通道。该项目位于惠州市大亚湾区惠州港荃湾港区纯洲作业区，线路从惠大铁路连接线处设线路所接轨引出，止于煤码头西护岸北侧。西连惠大铁路进港线，东经黄浪角东北侧的罗网角、黄猫洲、纯洲以北浅海区，连接煤炭码头一期工程项目。设计线路总长1817米，总投资28,893万元。主要分路基段和跨海大桥段，路基总长为400米，采用CFG桩复合地基处理方案；跨海大桥总长1417米，采用16m跨度钢筋混凝土单门刚构结构方案。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
惠州港荃湾港区纯洲作业区铁路进港线项目是煤炭码头运营发展的最重要依托，是煤炭码头运营发展的最重要保障，亦是煤炭码头赖以生存的生命线。该铁路是惠州港荃湾港区海铁联运铁路唯一通道，是整个荃湾港区货运的唯一载体，是惠州市大港战略实施的重要途径。该项目的风险在于受煤炭码头装卸量影响，存在一定的竞争压力。
投资建设该项目有利于充分发挥煤炭码头海铁联运优势，促进当地区域经济，对于缓解地区能源运输紧缺状况，推动国民经济发展具有重要意义和作用。
關鍵字: 惠州深能投资控股有限公司 公告 盐田港
