證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2020-079
本公司及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雙塔食品”）為提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，合理利用自有資金提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報，公司第五屆董事會第五次會議審議通過了《關於公司使用自有資金進行現金管理的議案》，董事會同意公司(含納入公司合併報表範圍的下屬子公司)使用不超過100,000萬元人民幣的自有資金購買安全性高、流動性好、風險性低的理財產品或者結構性存款，並授權公司管理層具體實施，在上述額度內，資金可以滾動使用，授權期限自股東大會通過之日起一年內有效。
一、投資概述
1、投資目的：為提高資金使用效率，在不影響公司正常經營的情況下，公司(含納入公司合併報表範圍的下屬子公司)使用不超過100,000萬元人民幣的自有資金購買安全性高、流動性好、風險性低的理財產品或者結構性存款，增加公司收益，並使公司收益最大化。
2、投資額度：公司(含納入公司合併報表範圍的下屬子公司)不超過100,000萬元人民幣自有資金，在上述額度內，資金可以滾動使用，理財取得的收益可進行再投資，且收益再投資金額不包含在上述額度以內。
3、投資品種：公司使用自有資金購買的安全性高、流動性好、風險性低、具有合法經營資格的金融機構銷售的理財產品或者結構性存款，上述理財產品不涉及《中小企業板信息披露業務備忘錄第30號—風險投資》的規定，風險較低，收益明顯高於同期銀行存款利率，是公司在風險可控的前提下提高自有閒置資金使用效益的重要理財手段，上述理財產品不得用於質押。
4、投資期限：理財產品的期限不得超過十二個月。
5、資金來源：資金來源為公司(含納入公司合併報表範圍的下屬子公司)閒置自有資金。
6、實施方式：在額度範圍內授權公司管理層行使該項投資決策權。
7、信息披露：本次公司及控股子公司使用自有資金進行現金管理的授權期限自股東大會審議通過之日起一年內有效。在該授權期限內，若公司在投資目的、投資品種、投資期限、投資額度、資金來源、實施方式等方面均符合本公告內容，則公司將不再單獨披露購買具體理財產品的公告（當出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時除外）。公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的具體購買以及損益情況。
二、對公司的影響
1、本次公司(含納入公司合併報表範圍的下屬子公司)使用不超過100,000萬元自有資金購買安全性高、流動性好、風險性低的理財產品或者結構性存款，不影響公司的正常經營及公司主要業務的正常開展。
2、通過適度的現金管理，能夠獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更豐厚的投資回報。
三、投資風險分析及風險控制措施
1、風險分析
(1) 投資風險。儘管中低風險金融機構的理財產品屬於中低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除收益受到市場波動的影響；
(2) 投資的實際收益不可預期；
(3) 相關人員操作和道德風險。
2、針對風險，擬採取的風險控制措施
(1)以上額度內資金只能購買安全性高、流動性好、風險性低的理財產品或者結構性存款，不得用於證券投資，不得購買以無擔保債券為投資標的的理財產品。
(2)公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。理財資金使用與保管情況由審計部門進行日常監督，不定期對資金使用情況進行審計、核實。
(3)獨立董事應當對資金使用情況進行檢查，以董事會審計委員會核查為主。 (4)公司監事會應當對理財資金使用情況進行監督與檢查。
(5)公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理產
品的購買以及損益情況。
四、 審議程序
公司第五屆董事會第五次會議以及第五屆監事會第五次會議審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，獨立董事亦發表了明確同意的獨立意見，並授權管理層在該額度範圍內行使投資決策權，簽署相關法律文件。
五、獨立董事獨立意見
獨立董事認真審議了公司《關於公司使用自有資金進行現金管理的議案》，並對公司(含納入公司合併報表範圍的下屬子公司)的經營、財務、現金流量和內控制度等情況進行了必要的審核，發表瞭如下意見：公司(含納入公司合併報表範圍的下屬子公司)目前經營良好，財務狀況穩健，為提升公司(含納入公司合併報表範圍的下屬子公司)自有資金的使用效率，在保證公司正常運營及資金安全的基礎上，使用閒置自有資金購買安全性高、流動性好、風險性低的理財產品或者結構性存款，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們同意公司(含納入公司合併報表範圍的下屬子公司)使用不超過100，000萬元人民幣的自有閒置資金購買安全性高、流動性好、風險性低的理財產品或者結構性存款。
六、備查文件
1、第五屆董事會第五次會議決議；
2、第五屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事關於公司使用自有資金進行現金管理的獨立意見。
特此公告。
煙臺雙塔食品股份有限公司董事會
二二年十一月十九日
證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2020-080
煙臺雙塔食品股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時股東大會的
通知
本公司及董事會保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2020年11月19日召開第五屆董事會第五次會議，會議決議召開2020年第三次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、 召開會議基本情況
1、本次股東大會的屆次：2020年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：董事會。
3、會議召開的合法、合規性：董事會作為本次股東大會召集人，確認本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程。
4、會議召開日期、時間：
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間 為：2020年12月7日09:30—11:30，13:00—15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年12月7日09:15—15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網投票系統投票中的一種，若同一表決權出現重複表決的，以第一次有效投票結果為準。
6、會議股權登記日：2020年12月2日（週三）
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2020年12月2日（星三），於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：煙臺雙塔食品股份有限公司會議室
地址：山東省招遠市金嶺鎮寨裡村西
二、會議審議事項
1、審議《關於使用自有資金進行現金管理的議案》；
上述議案已經第五屆董事會第五次會議審議通過，相關內容詳見2020年11月20日刊登在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於使用自有資金進行現金管理的公告》。
三、提案編碼
表 1 本次股東大會提案編碼表：
四、會議登記事項
1、登記方式：現場登記或傳真方式登記；
3、登記地點：煙臺雙塔食品股份有限公司證券辦公室。
4、登記手續：
（1）法人股東代理人應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委託代理人的，應持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書、委託人股東賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可採用傳真的方式登記，傳真應在2020年12月3日16：00前傳真至公司證券辦公室。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
六、其他
1、會議聯繫人：師恩戰、張靜靜
聯繫電話：0535-8938520
傳 真：0535-2730726
2、與會人員食宿及交通費用自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第五次會議決議
2、附件：參加網絡投票的具體流程
公司2020年第三次臨時股東大會的授權委託書
股東參會登記表
附件一：
參加網絡投資的具體操作流程 本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下： 一、 網絡投票的程序 1、投票代碼：362481，投票簡稱：雙塔投票 2、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權，1 股代表同意、2 股代表反對、3 股代表棄權。 對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如議案 1.00，採用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（如議案 2.00，採用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉監事（如議案3.00，採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的方案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2020年12月7日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2020年12月7日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲委託____________先生（女士）代表本單位（本人）出席煙臺雙塔食品股份有限公司2020年第三次臨時股東大會並代為行使下列表決權。若委託人沒有對錶決權的形式方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。 代理人應對本次股東大會以下議案進行審議表決
(注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇同意、棄權或者反對並在相應欄內註明持有的公司股權數，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委託。)
委託人單位（姓名）：
委託人身份證號碼：
委託人持股性質：
委託人持股數量：
代理人簽名：
代理人身份證號碼：
委託有效期：
委託人單位公章（簽名）：
委託日期：
附件三：
股東參會登記表
股東名稱（姓名）：
地址：
有效證件及號碼：
股東賬號：
持股數量：
聯繫電話：
電子郵件：
股東蓋章（簽名）：
年 月 日
證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2020-078
煙臺雙塔食品股份有限公司
第五屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
一、監事會會議召開情況
煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第五次會議於2020年11月6日以電話形式發出會議通知，並於2020年11月19日在公司會議室召開。會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，會議由監事會主席臧慶佳主持。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，並同意提交公司2020
年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見2020年11月20日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於使用自有資金進行現金管理的公告》。
三、備查文件
公司第五屆監事會第五次會議決議。
特此公告。
煙臺雙塔食品股份有限公司監事會
二二年十一月十九日
證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2020-077
煙臺雙塔食品股份有限公司
第五屆董事會第五次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第五屆董事會第五次會議於2020年11月6日以電話及電子郵件的形式發出會議通知，並於2020年11月19日以現場的方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。
本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的有關規定，會議由董事長楊君敏主持。。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，並同意提交公司
2020年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
2、審議通過了《關於召開公司2020年第三次臨時股東大會的通知》，同意以現場方式召開2020年第三次臨時股東大會。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
具體內容詳見刊登在2020年11月20日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
公司第五屆董事會第五次會議決議。
