規避銀行賬戶被銷戶的方法

在當下,因為CRS和反xi qian的影響,大量的賬戶被銷戶或者被封,就算自身是做正規貿易的,也已經有被銷戶的可能。下面說一下怎麼減少被銷戶的可能性。


1、貿易背景真實,做正規貿易。其實有國內關係公司是比較好的,證明在國內有正常的採購商和正常的貿易和款項發生。如果只是單一的離岸公司和賬戶,那麼平時所做的貿易單據,每一筆每一單據都要保存好,以防銀行索要。
2、不要與銀行所涉及的敏感國家做貿易。有些人不太在意或不太清楚所開賬戶行的敏感國家是哪些,這就很吃虧了,每個銀行都有不同的敏感國家,請自行詢問銀行或代理,確定該國家是否可以接受款項和貿易。
3、儘量不匯給個人賬戶。儘量公對公,私對私。
4、不要長時間賬戶不動,就算沒有貨款,儘量每個月也讓他動一動
5、賬戶有餘額,不要整存整取。賬戶別讓他空著,否則很容易當成死賬戶被關。有了錢進來也不要立馬全部取走,留點錢在賬戶裡。
6、切記不要參與非法貿易


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