證券代碼：000799 證券簡稱：酒鬼酒 公告編號：2020-07
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司於2020年4月23日以通訊表決方式召開了第七屆董事會第十七次會議，董事董順鋼先生因工作變動原因已於2020年4月23日向公司董事會提出辭職，會議應到董事8人，實到董事8人。出席會議的董事為王浩先生、鄭應南先生、鄭軼先生、黃鎮茂先生、江湧先生、王茹芹女士、姚小義先生、王豔茹女士。經表決，審議通過了以下議案：
一、公司《關於提名董事的議案》。
表決結果為：
公司董事董順鋼先生已於2020年4月23日向公司董事會遞交辭職書，辭去所任公司董事、總經理、財務總監職務以及公司董事會專門委員會相關職務，辭職後在公司不再擔任任何職務。根據《公司法》和公司《章程》規定，經控股股東推薦、公司董事會提名、被提名人確認，公司董事會提名程軍先生為第七屆董事會董事候選人（程軍先生簡介詳見附件）。
經核實，程軍先生未持有公司股票，也未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因失信被懲戒的情形，不存在《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》第 3.2.3 條所列情形，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。
二、公司《關於召開2019年度股東大會的議案》。
表決結果為：
決定於 2020年5月15日召開公司 2019 年度股東大會。
詳見2020年4月24日公司刊載在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的公司《關於召開2019年度股東大會的公告》。
三、公司《關於聘任公司高級管理人員的議案》。
表決結果為：
決定聘任程軍先生為公司副總經理（主持工作,行使總經理職權）兼財務總監。
詳見2020年4月24日公司刊載在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的公司《關於聘任公司高級管理人員的公告》。
四、公司《2020年度公司高級管理人員薪酬方案》。
表決結果為：
詳見2020年4月24日公司刊載在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的公司《2020年度公司高級管理人員薪酬方案》。
酒鬼酒股份有限公司董事會
2020年4月23日
附件：
程軍，男，45歲，山東萊州人，中共黨員，齊魯工業大學輕工技術與工程專業碩士研究生，工學碩士。2000年7月參加工作。歷任中糧長城葡萄酒（煙臺）有限公司總經理助理、中糧華夏長城葡萄酒有限公司副總經理、中國長城葡萄酒有限公司總經理、中糧長城葡萄酒（蓬萊）有限公司總經理。2018年6月至今任中糧酒業長城酒事業部供應鏈管理中心副總經理兼中糧長城葡萄酒（蓬萊）有限公司總經理。
程軍同志專業素質及綜合管理能力突出，具有酒行業多年從業經歷，精通供應鏈管理。近年來，帶領團隊深挖產區風土特點，定義“溫潤柔雅”型酒體風格，長城五星馬瑟蘭乾紅榮獲 “品醇客”大賽金獎、長城馬瑟蘭海岸榮獲 “布魯塞爾”大金獎，實現了品牌引領、逆勢增長。通過DMS、KPI等工具，實行供應鏈全面預算管理、全過程量化分析，經營指標持續優化，近三年業績評價均為優秀。
