本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京華遠意通熱力科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十三次會議通知於2020年4月10日以書面形式發出，會議於2020年4月23日在公司會議室召開，會議由監事劉海清女士主持。會議應出席監事4人，實際出席監事4人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關法律、法規、規範性文件的規定，程序合法。
一、監事會會議審議情況
1、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司<2019>的議案》
監事會認為公司《2019年度監事會工作報告》客觀、真實地反映了公司監事會2019年度所做的各項工作。
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的《2019年度監事會工作報告》。
本議案尚需提交2019年度股東大會審議。
2、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司<2019>的議案》
經審核，監事會認為《2019年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2018年的財務狀況和經營成果。
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的《2019年度財務決算報告》。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
3、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司<2019>全文及其摘要的議案》
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2019年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司《2019 年年度報告》及《2019 年年度報告摘要》的具體內容詳見同日 刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告，敬請投資者查閱。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
4、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司<2019>的議案》
監事會認為公司擬定的2019年度利潤分配預案與公司實際經營情況、業績及未來發展相匹配，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利於公司持續穩定健康發展，符合《公司法》、《公司章程》關於利潤分配的相關規定。
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的《關於2019年度利潤分配預案的公告》。此項議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
5、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司<2019>的議案》
經審核，監事會認為公司內部控制制度較為完善，並能夠得到有效執行，對公司經營管理的各主要環節起到了較好的風險防範和控制作用。公司編制的內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司2019年度內部控制體系的建設及運行情況。
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的《2019年度內部控制自我評價報告》。
6、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司控股股東、其他關聯方佔用資金及公司對外擔保情況的專項說明的議案》
經審核，監事會認為公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外 擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）等法律、法規和規範性文件的要求，報告期內及以前年度均不存在控股股東及其他關聯方非經營性佔用公司資金的情況，也不存在為控股股東及其他關聯方提供擔保的情況。
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的《2019年度公司控股股東、其他關聯方佔用資金及公司對外擔保情況的專項審核說明》。
此項議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
7、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於執行新修訂的新收入會計準則的議案》
經審核，監事會認為，本次執行新修訂的新收入會計準則是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定和公司實際情況，其決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的《關於執行新修訂的新收入會計準則的公告》。
8、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於使用閒置自有資金進行投資理財的議案》
經審核，監事會認為公司及子公司使用閒置自有資金5億元人民幣進行投資理財，可以提高閒置自有資金使用效率，符合公司及全體股東的利益。同意公司使用不超過人民幣5億元（含）額度的自有資金進行投資理財。
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的《關於使用閒置自有資金進行投資理財的公告》。
該議案尚需提交2019年度股東大會審議。
9、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於申請銀行授信額度的議案》
經審核，監事會認為，為滿足公司生產經營和發展的需要，公司2020年擬向銀行申請總金額不超過人民幣9.5億元授信額度（最終以各家銀行實際審批的授信額度為準），授信額度用於辦理日常生產經營所需的流動資金貸款、票據貼現、開具銀行承兌等業務。符合中國證監會、深圳證券交易所相關文件及《公司章程》的規定，有利於公司及時籌措經營所需資金，保障公司戰略目標的順利實施，符合公司及全體股東的利益。
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露《關於申請銀行授信額度的公告》。
該議案尚需提交2019年度股東大會審議。
10、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“信永中和”）具備證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力。信永中和作為公司2019年度審計機構，依法公正執業，堅持獨立審計原則，真實、準確地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量狀況，切實履行了審計機構應盡的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。同意擬續聘信永中和為公司2020年度審計機構，聘期為一年。
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的《關於續聘會計師事務所的公告》。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
11、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於三明市驍飛企業管理服務合夥企業（有限合夥）擬以股權抵償欠付全資子公司債權的議案》
2019年4月4日，公司全資子公司北京華意龍達科技發展有限公司（以下簡稱“華意龍達”）與三明市驍飛企業管理服務合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“三明驍飛”）等交易對手方簽訂《股權收購意向協議》，並支付12,000萬元的履約誠意金，上述收購事項終止後，由於三明驍飛未能返還履約誠意金款項，公司向北京市第二中級人民法院提起訴訟，經法院判決及調解，三明驍飛擬以遷西和然節能科技有限責任公司、遷西富龍熱力有限責任公司部份股權抵償其應歸還華意龍達的履約誠意金12,000萬元及其他相關費用。
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的《關於三明市驍飛企業管理服務合夥企業（有限合夥）擬以股權抵償欠付全資子公司債權的公告》。
12、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於選舉公司第二屆監事會主席的議案》
根據《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》等相關規定，經推薦及本人同意，公司第二屆監事會擬選舉劉海清女士為公司第二屆監事會主席，任期與本屆監事會同期。
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的《關於選舉公司第二屆監事會主席的公告》。
13、以4票贊成，0票反對，0票棄權審議通過了《關於選舉監事的議案》
根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關規定，提名王曉龍先生為公司第二屆監事會股東監事候選人，其任期自股東大會審議通過之日起至第二屆監事會屆滿。
具體內容詳見公司同日在信息披露媒體和巨潮資訊網上披露的《關於監事辭職及選舉監事候選人的公告》。
該議案尚需提交2019年度股東大會審議。
二、備查文件
公司第二屆監事會第二十三次會議決議。
特此公告。
北京華遠意通熱力科技股份有限公司監事會
2020年4月23日
