證券代碼：002357 證券簡稱：富臨運業 公告編號：2020-017
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一、會議召開情況
四川富臨運業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議於2020年4月20日以通訊與現場相結合的表決方式在公司五樓會議室召開。會議通知於2020年4月17日以電子郵件方式向各位董事、監事和高級管理人員發出。會議應出席董事9名，實際出席會議董事9名。會議由董事長董和玉先生主持，會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
(一）審議通過《關於註銷控股子公司成綿快車的議案》；
鑑於公司控股子公司綿陽市成綿快車有限公司（以下簡稱“成綿快車”）受高鐵等多種出行方式的影響，經營效益持續下滑，為降低公司投資風險，擬對成綿快車進行清算、註銷。
成綿快車成立於1998年10月20日，註冊資本320萬元人民幣，富臨運業出資192萬元，持股比例60%；綿陽市通力汽車運輸有限公司（以下簡稱“通力公司”）出資128萬元，持股比例40%。
成綿快車體量較小，不屬於公司主營業務範疇的重要子公司。註銷成綿快車有利於優化公司管理架構，降低運營成本，不會對公司財務狀況和生產經營產生重大影響，亦不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。註銷完成後，成綿快車不再納入公司合併報表範圍。
表決結果：9名董事贊成，0名董事反對，0名董事棄權，0名董事迴避表決。
(二）審議通過《關於修訂的議案》、《關於修訂的議案》、《關於修訂的議案》、《關於修訂的議案》、《關於修訂的議案》。
根據《證券法（2019修訂）》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020修訂）》等相關規定，結合公司實際情況，擬對公司《對外提供財務資助管理制度》等制度進行修訂，具體詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《對外提供財務資助管理制度(2020年4月修訂）》、《投資者關係管理制度(2020年4月修訂）》、《董事會審計委員會工作細則(2020年4月修訂）》、《信息披露管理辦法(2020年4月修訂）》、《內幕信息知情人登記管理制度(2020年4月修訂）》。
三、備查文件
1、第五屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
四川富臨運業集團股份有限公司董事會
2020年4月20日
