1) 內地註冊公司：公司營業執照。
香港註冊公司：“公司註冊證書”和“商業登記條例”，合成一個PDF 文件。
營業執照：公司主體不能是過分偏離銷售或貿易性質的主體（如餐廳、旅行社之類）；經營範圍必須帶有
銷售或貿易性質（如批發、進出口等）
2) 主要聯繫人和所有公司受益人的護照（或戶口本本人頁+身份證正反面）
主要聯繫人：重點和賣家強調需為法人或受益人，假如賣家希望主要聯繫人改為公司員工，除需提供授權
書以外，該員工的身份證明以及賬單也會被要求提供；
受益人定義：歐洲團隊將根據賣家的風險程度去進行判斷到底需要20%以上還是 25%以上的股東文件；
風險程度高，20%以上都需提供；風險程度低就 25%，以 KYC 發出的郵件為準；建議和賣家溝通所有20%
以上的股東都備好資料；
3) 主要聯繫人和所有公司受益人的個人費用賬單。
以下任意一種賬單：水費賬單、電費賬單、燃氣費賬單、固定電話賬單、手機話費賬單、網絡費用賬單、
物業發票、個人信用卡賬單、稅務及社保繳費賬單、房租發票（不接受私人房東）等。如果個人賬單是在
配偶名下，可以同時提交結婚證。 賬單要求：需在上傳日期的 90 天內開具，正規機構出具，印有姓名和
實際詳細居住地址。
上述地址證明最好是居住地址，如果是辦公地址有可能會被 KYC團隊質疑；
以下幾種特殊情況：
物業代繳：提供相關的租賃合同，並有出租方開具 90天內簽發的證明，證明確實在物業提供的地址居住；
租房：提供相關的租賃合同（可為中介合同，要有中介蓋章），並有出租方開具90 天內簽發的證明；
信用卡賬單地址偏離嚴重：舉個例子，賣家在廣州上班，信用卡地址在上海，需把地址改回廣州，可以是
公司地址（最好是住宅地址）
4) 貴司對公銀行賬戶對賬單/開戶許可證，任意銀行皆可
賬單要求： ① 有公司名，和營業執照上的公司名一致。 ② 要有清晰可見的銀行名或logo。 ③ 必須有在
該行開戶的銀行賬號。(不需與添加的亞馬遜收款賬號一致。) ④ 開具日期要求在 12個月以內。⑤ 如需保
密，可自行遮蔽流水往來記錄。 （不接受截圖/電子賬單，須為紙質賬單照片/掃描件）
對公銀行賬戶對賬單：任意可開具對公賬單的第三方收款平臺提供的賬單有效；
開戶許可證：一年內創建的公司可提供開戶許可證；
FAQ：
Ø 如果審核團隊回覆說無法確認賣家提供的證明的有效性，該如何操作？
請賣家去當地公正局開具證明，並提供公正局證明的全部頁面共審核團隊參考。
Ø 什麼情況下會再次觸發 KYC?
當後臺重要信息（法人、受益人、公司名、地址、收付款賬號、VAT）修改是會再次觸發。
Ø 為什麼我的賣家在第一次審核時通過，卻在再次觸發KYC 的時候審核失敗呢？
一般由於重新觸發後審核團隊查出了在第一次審核時未發現的違規（偽造）信息導致。
Ø KYC通過後的公司能否更改公司名稱？ （比如想和母公司合併，而申請修改為母公司名字）
如第一次 KYC時有提供母公司資料，則可以申請，如第一次沒有，也無法提供工商局開具的有效證明，KYC
將不會通過；任意非母子公司的公司修改公司名直接掛掉；
Ø 審核團隊正常的處理KYC 時間是多長？
一般 case 2-3周
Ø 為什麼有時KYC 審核很快，有時好幾周才有答覆？
如果賣家的資料無任何可疑，一般兩三天內就會過一份材料；但如果有任何可疑成分，KYC 團隊將會把資
料遞交給 TRMS 團隊以做驗證，這時就會拖上幾周甚至幾個月了。
