證券代碼：600547 證券簡稱：山東黃金 編號：臨2020-031
山東黃金礦業股份有限公司
第五屆監事會第十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、監事會會議召開情況
山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十六次會議於2020年4月28日在公司會議室召開。應出席會議的監事3人，實際參加會議的監事3人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、香港《公司條例》(第622章)等監管規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
會議以記名投票方式，審議通過了《公司2020第一季度報告全文及正文》
根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，監事會對公司編制的2020年第一季度報告提出如下審核意見：
1、2020年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2、2020年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2020年一季度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，沒有發現參與2020年第一季度報告編制和審議的人員存在違反信息披露相關規定的行為；
4、監事會保證公司2020年第一季度報告的內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票
特此公告。
山東黃金礦業股份有限公司監事會
2020年4月28日
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