證券代碼：688100 證券簡稱：威勝信息 公告編號：2020-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
2020年度公司及子公司擬向銀行等金融機構申請不超過13億元的綜合授信額度，併為綜合授信額度內的公司及子公司融資提供不超過6億元的擔保額度。
被擔保人：威勝信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）、公司全資子公司湖南威銘能源科技有限公司（以下簡稱“威銘能源”）、湖南喆創科技有限公司（以下簡稱“喆創科技”）及公司控股子公司珠海中慧微電子有限公司（以下簡稱“珠海中慧”）。
截至本公告披露日，公司對子公司已實際發生的擔保餘額為15,600萬元。
被擔保人未提供反擔保，公司無逾期對外擔保情形。
本事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
一、2020年度申請綜合授信額度並提供擔保情況概述
（一）情況概述
為滿足經營和發展需求，公司及子公司2020年度擬向銀行等金融機構申請不超過人民幣13億元的綜合授信額度，主要用於辦理申請流動資金貸款、開具銀行承兌匯票及商業承兌匯票保貼、開具信用證、出具保函、供應鏈融資、應付賬款保理等融資業務，具體授信額度和期限以各家金融機構最終核定為準。以上授信額度不等於公司的實際融資金額，實際融資金額在總授信額度內，以公司及子公司與金融機構實際發生的融資金額為準。
為提高公司決策效率，公司擬為全資子公司威銘能源就上述綜合授信額度內的融資提供不超過人民幣4億元的擔保額度、為全資子公司湖南喆創及控股子公司珠海中慧就上述綜合授信額度內的融資各提供不超過人民幣1億元的擔保額度。擔保方式包括保證、抵押、質押等，具體擔保期限根據屆時實際簽署的擔保合同為準。擔保額度可以在公司全資子公司範圍內進行內部調劑。如在額度生效期間控股子公司變為全資子公司的，對該等子公司的擔保，也可以在上述對全資子公司提供的擔保額度內調劑使用。
公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層根據公司實際經營情況的需要，在上述綜合授信額度及擔保額度範圍內，全權辦理公司向金融機構申請授信及提供擔保相關的具體事項。
（二）審批程序
公司於2020年4月28日召開的第一屆董事會第十七次會議以9票贊成、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過了《關於2020年度公司及子公司申請綜合授信額度並提供擔保的議案》。
根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《威勝信息技術股份有限公司章程》等相關規定，本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）威銘能源基本情況
1、名稱：湖南威銘能源科技有限公司
2、企業類型：有限責任公司（外商投資企業法人獨資）
3、註冊地址：長沙高新開發區桐梓坡西路468號2號廠房101
4、法定代表人：李鴻
5、註冊資本：3億元
6、成立日期：2002年5月24日
7、經營範圍：水、氣、熱等計量、監測和控制產品及其管理軟件的研究、開發、生產和銷售;系統軟件開發、生產和銷售及工程施工和服務;能源管理產品的諮詢培訓、工程和技術服務;市政公用工程施工總承包;建築機電安裝工程專業承包;市政汙水處理設備銷售及工程施工;環保工程專業承包;水電安裝;儀器、儀表、計算機的銷售及其代理（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動）
8、與公司關係：公司直接持有威銘能源100%的股權
9、主要財務數據：
單位：萬元
（二）喆創科技基本情況
1、名稱：湖南喆創科技有限公司
2、企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
3、註冊地址：長沙高新開發區桐梓坡西路468號科研大樓101三樓
4、法定代表人：李鴻
5、註冊資本：5,000萬元
6、成立日期：2017年11月3日
7、經營範圍：電力設備、通信產品、電氣設備、工業自動化設備、新能源汽車充電樁、消防科技、軌道交通綜合監控系統、通信技術的研發；電力設備、電氣設備的生產；通信設備、通用儀器儀表、專用儀器儀表、消防設備及器材、軌道交通綜合監控設備的製造；電力設備、通信設備、工業自動化設備、通用儀器儀表、軌道交通綜合監控設備、電氣設備、消防設備及器材的銷售；新能源汽車充電樁的建設、運營及技術服務；軌道交通綜合監控系統與設備的設計；電力信息系統的設計、開發、維護；新能源汽車充電站的建設；安防系統工程施工；電能質量監測；能源管理服務；電子設備工程安裝服務；通信工程設計服務；儀器儀表售後服務；軌道交通相關技術諮詢、技術服務；數據採集、挖掘服務；新能源汽車充電站的運營；環保技術諮詢、交流服務；節能技術諮詢、交流服務；貿易代理；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
8、與公司關係：公司直接持有喆創科技100%的股權
（三）珠海中慧基本情況
1、名稱：珠海中慧微電子有限公司
2、企業類型：其他有限責任公司
3、註冊地址：珠海國家高新區科技創新海岸科技六路19號
4、法定代表人：李鴻
5、註冊資本：3,470萬元
6、成立日期：2006年12月04日
7、經營範圍：集成電路的研發及銷售；電子產品、儀器儀表、通訊模塊的研發、生產與銷售；移動通信終端產品的研發、生產與銷售；數據採集終端的研發、生產與銷售；嵌入式軟件、計算機應用軟件的研發及銷售；汽車電子器件的研發及銷售；自有物業租賃；其他商業批發、零售；貨物及技術進出口（不含許可經營項目）。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
8、與公司關係：公司全資子公司威銘能源直接持有珠海中慧94.18%的股權。
三、擔保協議的主要內容
公司目前尚未簽訂相關授信及擔保協議，上述計劃授信及擔保總額僅為公司擬申請的授信額度和擬提供的擔保額度，具體授信及擔保金額尚需銀行或相關金融機構審核同意，以實際簽署的合同為準。
四、擔保的原因及必要性
公司為子公司申請授信提供擔保是為了滿足其融資需求，威銘能源、喆創科技、珠海中慧經營狀況良好，擔保風險可控，為其擔保符合公司的整體利益。
五、董事會及獨立董事意見
公司董事會審核後認為：本次公司及子公司申請綜合授信額度並提供擔保事項是在綜合考慮公司及子公司業務發展需要而作出的，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。被擔保人均為公司的子公司，資產信用狀況良好，擔保風險可控，擔保事宜符合公司和全體股東的利益。
獨立董事認為：本次公司及子公司申請綜合授信額度並提供擔保事項是為滿足經營發展的資金需求，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。被擔保人為公司的全資子公司和控股子公司，擔保風險可控。決策和審批程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次公司及子公司申請綜合授信額度並提供擔保事項，並將該議案提交股東大會審議。
六、累計對外擔保金額及逾期擔保金額
截至本公告披露日，公司及子公司對外擔保總額為15,600萬元（擔保總額指已批准的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發生餘額之和），為公司對全資子公司和控股子公司的擔保，分別佔公司最近一期經審計總資產和淨資產的6.38%和10.01%。除此之外，公司及子公司無其他對外擔保，無逾期擔保。
七、上網公告附件
1、威勝信息技術股份有限公司獨立董事關於第一屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。
2、被擔保人的基本情況和最近一期的財務報表。
特此公告。
威勝信息技術股份有限公司董事會
2020年4月29日
