證券代碼：603081 證券簡稱：大豐實業 公告編號：2020-009
轉債代碼：113530 轉債簡稱：大豐轉債
轉股代碼：191530 轉股簡稱：大豐轉股
浙江大豐實業股份有限公司
第三屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
浙江大豐實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議於2020年4月27日在公司住所地會議室以現場方式召開。會議應到監事3名，現場出席會議監事3名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法有效。
二、 監事會會議審議情況
1、審議通過《關於審議<2019>的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票，該議案審議通過。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
2、審議通過《關於審議<2020>的議案》
3、審議通過《關於審議<2019>的議案》
4、審議通過《關於審議<2019>的議案》
5、審議通過《關於審議<2019>的議案》
6、審議通過《關於2019年度利潤分配方案的議案》
7、審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
8、審議通過《關於審議<2019>的議案》
9、審議通過《關於審議使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
10、審議通過《關於審議會計政策變更的議案》
11、審議通過《關於申請銀行授信額度的議案》
12、審議通過《關於公司 2020 年度對外擔保額度的議案》
特此公告。
浙江大豐實業股份有限公司
監事會
2020年4月29日
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