證券代碼：603880 證券簡稱：南衛股份 公告編號：2020-029
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 2020年日常關聯交易預計事項，已經江蘇南方衛材醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議及第三屆監事會第十次會議審議通過，該事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司於2020年4月27日召開第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關於預計公司2020年日常關聯交易的議案》，關聯董事李菲迴避表決，其他非關聯董事以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了該項議案。公司於2020年4月27日召開第三屆監事會第十次會議審議通過了《關於預計公司2020年日常關聯交易的議案》，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了該議案。
獨立董事事前認可了該事項，同意提交董事會審議。獨立董事對該議案發表獨立意見：董事會對《關於預計公司2020年日常關聯交易的議案》進行表決時，公司關聯董事予以迴避，會議表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》、《關聯交易決策制度》的規定。公司與關聯人之間發生的關聯交易，均按照“公允、公平、公正”的原則進行，不存在損害公司及其股東特別是中小投資者利益的情形，也不會對公司的獨立性構成不利影響。
（二）本次日常關聯交易預計金額和類別
結合公司日常經營情況，公司對2020年度日常關聯交易進行了預計，2020年日常關聯交易主要包括向關聯方銷售產品和接受關聯人提供的勞務。具體情況如下：
二、關聯方介紹和關聯關係
關聯方：江蘇省醫藥有限公司
註冊資本：26613.4398萬元整
註冊地址：南京市玄武區中央路258號-28五、八、十、十一、十五層
法定代表人：高旭
企業類型：有限責任公司
經營範圍：藥品批發（按許可證所列項目經營）；醫療器械銷售（按許可證經營），普通貨運，預包裝食品兼散裝食品的批發與零售。化學試劑，玻璃儀器、百貨銷售，倉儲，醫藥信息諮詢，中藥材收購，中藥材諮詢服務，計劃生育藥具零售（限指定分支機構經營），展覽服務，醫療器械配件、醫療器械生產用金屬材料（金、銀除外）、化工原料的銷售，為本系統用戶代購醫用防疫車、救護車。醫療器械的安裝、維修及技術服務，清潔劑、消毒劑銷售，化妝品銷售，餐飲服務（限分支機構經營）、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）、保健食品銷售（按許可證經營）、健身器材銷售；物業管理、房屋出租、貨運代理、勞保用品銷售、眼鏡銷售、健康諮詢、道路貨物運輸；（限分支機構經營）藥品零售、經營盈利性醫療機構；計算機及物聯網智能追蹤存儲櫃設備系統集成和銷售；醫療信息技術領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務；供應鏈管理與服務；家用電器及電子產品銷售；食品銷售（按許可證經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
關聯關係：聯營企業，公司持有江蘇省醫藥有限公司10%股權，公司董事李菲女士在江蘇省醫藥有限公司擔任董事。
三、交易的主要內容和定價政策
公司2020年度預計與關聯方之間發生的日常關聯交易，主要為向關聯方銷售產品以及公司參加產品展銷會向關聯方支付的展會服務費。公司與關聯方之間發生的關聯交易，均在平等自願、公平公允的原則下進行，關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不損害公司及其他股東的利益。
四、交易目的和影響
通過經營協同促進上市公司經營業績增長，通過經營協同提高上市公司資產運營效率，通過經營協同促進上市公司產品盈利能力的提升。公司本次預計的日常關聯交易事項系公司日常生產經營所必需，定價公允，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。公司也不會因此而對關聯方形成依賴，且不會影響公司的獨立性。
特此公告。
江蘇南方衛材醫藥股份有限公司
董事會
2020年4月29日
