證券代碼：688398 證券簡稱：賽特新材 公告編號：2020-025
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
福建賽特新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會議於2020年4月28日上午9：30以通訊表決方式召開。本次會議於2020年4月23日以電子郵件的方式向所有董事送達了會議通知。會議應到董事7人，實際參與表決的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議以記名投票表決方式一致通過以下決議：
一、審議通過《2020年第一季度報告》。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關於增加募集資金投資項目實施地點的議案》；
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關於開展遠期結售匯業務額度的議案》。
同意公司（含控股子公司）自本次會議決議之日起的12個月內，在交易總額累計不超過16,000萬元等額外幣的額度內開展遠期結售匯業務。若未來12個月內有關外幣遠期結售匯業務大於累計金額時，需重新召開董事會並提交股東大會審批。同意授權公司董事長在上述額度內負責簽署或授權他人簽署公司遠期結售匯業務相關的協議及文件。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
福建賽特新材股份有限公司
董事會
二○二○年四月二十九日
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