證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
魯銀投資集團股份有限公司十屆董事會第二次會議通知於2020年4月17日以電子郵件方式發出，會議於2020年4月27日上午以現場與通訊相結合的方式召開，現場會議地址在公司第一會議室。公司董事7人，參加現場會議的董事4人，以通訊方式參加的董事3人。公司監事和部分高級管理人員列席會議。會議由公司董事長張禹良先生主持，會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
根據現場審議及通訊表決結果，會議形成以下決議：
一、審議通過《關於公司2019年度總經理工作報告的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
該項議案需提交公司股東大會審議。
三、審議通過《關於公司2019年度獨立董事述職報告的議案》。
四、審議通過《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》。
五、審議通過《關於公司2019年度財務決算的議案》。
六、審議通過《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》。（詳見公司臨2020-017號公告）。
七、審議通過《關於公司2020年融資規模的議案》。
根據公司2020年生產經營和發展需要，預計融資總規模不超過32億元。公司具體辦理融資規模額度內的業務時，不再逐項召開董事會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
八、審議通過《關於為子公司提供擔保的議案》。（詳見公司臨2020-018號公告）。
九、審議通過《關於公司2019年度關聯交易執行情況的議案》。（詳見公司臨2020-019號公告）。
該議案表決時，關聯董事張禹良先生、張玉才先生按規定予以迴避。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過《關於公司董事、監事、高級管理人員年度薪酬的議案》。
十一、審議通過《關於公司內部控制自我評價報告的議案》。（《公司內部控制自我評價報告》詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
十二、審議通過《關於續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司審計中介機構的議案》。（詳見公司臨2020-020號公告）。
十三、審議通過《關於公司會計政策變更的議案》。（詳見公司臨2020-021號公告）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
十四、審議通過《關於擬出售部分中節能萬潤股份有限公司股票的議案》。（詳見公司臨2020-022號公告）。
十五、審議通過《關於召開公司2019年度股東大會的議案》。（詳見公司臨2020-023號公告）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
十六、審議通過《關於公司2020年第1季度報告全文及其正文的議案》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
魯銀投資集團股份有限公司董事會
2020年4月27日
