證券代碼：002668證券簡稱：奧馬電器公告編號：2020-018
廣東奧馬電器股份有限公司
第四屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東奧馬電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二次會議於2020年4月17日以電子郵件方式發出會議通知，於2020年4月20日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事5名，實際出席董事5名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
與會董事認真審議了以下議案：
1、審議通過了《關於公司全資子公司變更為全資孫公司的議案》；
為更好地推進公司戰略發展、完善業務佈局、優化公司管理架構、提升管理效率，公司擬將全資子公司錢包保險經紀有限公司100%股權、錢包匯通（平潭）商業保理有限公司100%股權、珠海錢包金證科技有限公司100%股權轉讓給全資子公司西藏網金創新投資有限公司；擬將全資子公司數字乾元科技有限公司100%股權轉讓給全資子公司錢包金服（北京）科技有限公司。本次轉讓完成後，錢包保險經紀有限公司、錢包匯通（平潭）商業保理有限公司、珠海錢包金證科技有限公司、數字乾元科技有限公司將由公司全資子公司變更為公司全資孫公司。
本次股權轉讓事項屬於公司與全資子公司之間的內部股權交易，不會變更公司的合併報表範圍。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定，本次股權轉讓事項無須提交公司股東大會審議。本次股權轉讓事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於公司全資子公司變更為全資孫公司的公告》（公告編號：2020-019）。
表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票，表決通過。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第三十二次會議決議。
特此公告。
廣東奧馬電器股份有限公司董事會
2020年4月20日
證券代碼：002668證券簡稱：奧馬電器公告編號：2020-019
廣東奧馬電器股份有限公司
關於公司全資子公司變更為全資
孫公司的公告
廣東奧馬電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月20日召開第四屆董事會第三十二次會議，會議審議通過了《關於公司全資子公司變更為全資孫公司的議案》，現將相關事宜公告如下：
一、本次變更基本情況
二、交易對方基本情況
（一）錢包金服（北京）科技有限公司；
1、統一社會信用代碼：91110105MA0021UB1D；
2、註冊資本：149000萬元人民幣；
3、法定代表人：趙國棟；
4、住所：北京市朝陽區酒仙橋路52號院1號樓A座5層501室；
5、類型：有限責任公司(法人獨資)；
6、成立日期：2015年11月17日；
7、營業期限：2015-11-17至2045-11-16；
8、經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的雲計算數據中心除外）；軟件開發；計算機系統服務；計算機技術培訓（不得面向全國招生）；互聯網信息服務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；互聯網信息服務以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
9、股權關係：公司持有錢包金服（北京）科技有限公司100%股份。
（二）西藏網金創新投資有限公司；
1、統一社會信用代碼：91540125MA6T15LM76；
2、註冊資本：100000萬元人民幣；
3、法定代表人：趙國棟；
4、住所：西藏自治區拉薩市堆龍德慶區工業園區管委會592號；
5、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；
6、成立日期：2016年02月29日；
7、營業期限：長期；
8、經營範圍：資產管理（不含金融資產管理和保險資產管理）、項目投資、投資諮詢（不含金融和經紀業務；不得向非合格投資者募集、銷售、轉讓私募產品或者私募產品收益權）。（不得以公開方式募集資金、吸收公眾存款、發放貸款；不得從事證券、期貨類投資；不得公開交易證券類投資產品或金融衍生產品；不得經營金融產品、理財產品和相關衍生業務。）【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
9、股權關係：公司持有西藏網金創新投資有限公司100%股份。
三、交易標的基本情況
（一）錢包保險經紀有限公司
1、統一社會信用代碼：91110105MA0064H09N；
2、註冊資本：5000萬元人民幣；
3、住所：北京市朝陽區酒仙橋路52號院1號樓A座4層401室；
4、類型：有限責任公司(法人獨資)；
5、成立日期：2016年06月12日；
6、經營範圍：保險代理業務、保險經紀業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；保險代理業務、保險經紀業務以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
7、股權關係：公司持有錢包保險經紀有限公司100%股份。
（二）錢包匯通（平潭）商業保理有限公司
1、統一社會信用代碼：91350128MA344Y326H；
2、註冊資本：10000萬元人民幣；
3、住所：平潭縣潭城鎮東星110-1號502室；
4、類型：有限責任公司(法人獨資)；
5、成立日期：2015年12月10日；
6、經營範圍：進出口保理業務；國內及離岸保理業務；銷售分戶（分類）賬管理；與商業保理相關的諮詢服務；與本公司業務相關的非商業性壞賬擔保；客戶資信調查與評估。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
7、股權關係：公司持有錢包匯通（平潭）商業保理有限公司100%股份。
（三）珠海錢包金證科技有限公司
1、統一社會信用代碼：91440400MA4UPPYA4E；
2、註冊資本：2000萬元人民幣；
3、住所：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-16411；
4、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；
5、成立日期：2016年05月19日；
6、經營範圍：計算機軟件的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓；企業管理諮詢；數據處理；銷售自行開發的軟件產品；應用軟件服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
7、股權關係：公司持有珠海錢包金證科技有限公司100%股份。
（四）數字乾元科技有限公司
1、統一社會信用代碼：91310110MA1G8EBK94；
2、註冊資本：5000萬元人民幣；
3、住所：上海市楊浦區偉德路6號1003-16室；
4、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；
5、成立日期：2017年05月09日；
6、經營範圍：數字技術、數據科技、智能技術、網絡科技、信息技術、計算機軟、硬件技術領域內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務，計算機、軟件及輔助設備、電子產品、通訊設備及配件（除衛星電視廣播地面接收設施）的銷售，從事貨物及技術的進出口業務，電子商務（不得從事金融業務），商務信息諮詢，企業管理諮詢。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。
7、股權關係：公司持有數字乾元科技有限公司100%股份。
四、本次股權轉讓的目的及對公司的影響
1、本次股權轉讓是為了進一步落實公司發展戰略，有利於公司完善業務佈局、優化公司管理架構、提升管理效率。轉讓完成後，錢包保險經紀有限公司、錢包匯通（平潭）商業保理有限公司、珠海錢包金證科技有限公司、數字乾元科技有限公司將從公司的全資子公司變更為全資孫公司，仍納入公司的合併報表範圍。
2、本次股權轉讓是公司與全資子公司之間的內部股權交易，不會對公司未來的財務狀況和經營業績產生影響。
五、備查文件
本文源自中國證券報
