股票代碼：002728 股票簡稱：特一藥業 公告編號：2020-030
債券代碼：128025 債券簡稱：特一轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
特一藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議於2020年4月28日上午09:30在公司會議室採用現場及通訊方式召開，會議通知於2020年4月26日以郵件或書面等形式發出，會議應參加董事6名，實到6名。公司監事及非董事高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
會議由董事長許丹青主持，全體董事經過審議，以現場和通訊方式進行表決，最終以全票同意通過了如下決議：
1、審議通過《關於審議公司2020年第一季度報告的議案》
公司2020年1-3月的經營情況及財務狀況已經公司相關部門編制完成，具體內容詳見《2020年第一季度報告》，該報告擬於2020年4月29日對外報出。
表決結果：同意 6票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
特一藥業集團股份有限公司董事會
2020年4月29日
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