證券代碼：600348 股票簡稱：陽泉煤業 編號：2019-008
債券代碼：143960 債券簡稱：18陽煤Y1
債券代碼：143979 債券簡稱：18陽煤Y2
債券代碼：143921 債券簡稱：18陽煤Y3
債券代碼：155989 債券簡稱：18陽煤Y4
陽泉煤業（集團）股份有限公司
第六屆監事會第十四次會議決議公告
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一、監事會會議召開情況
（一）本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定。
（二）本次監事會會議的通知和材料於2019年1月23日以電子郵件和書面方式發出。
（三）本次監事會會議於2019年1月29日（星期二）上午9:00以通訊表決方式召開。
（四）本次監事會會議應出席的監事人數為6人，實際出席會議的監事人數為6人。
（五）本次監事會會議由公司監事會主席劉有兔主持，部分高管列席會議。
二、監事會會議審議情況
（一）關於增補監事的議案
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。
由於個人原因，公司監事韓海瑞於2018年9月20日向公司申請辭去監事職務，公司已於2018年9月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登了《關於監事辭職的公告》（2018-042號）。根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，經公司控股股東陽泉煤業（集團）有限責任公司提名，王懷為公司第六屆監事會監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第六屆監事會屆滿之日止。
（二）關於召開2019年第三次臨時股東大會的議案
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司擬於2019年2月15日（星期五）14:30在陽泉煤業（集團）有限責任公司會議中心召開2019年第三次臨時股東大會。
內容詳見公司於2019年1月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的2019-009號公告。
特此公告。
陽泉煤業（集團）股份有限公司
監事會
2019年1月30日
附件：王懷同志簡歷
附件：
王懷同志簡歷
王懷，男，漢族，1976年2月出生，山西平定人，中共黨員，本科學歷，高級會計師。歷任陽煤集團總醫院財務科科員，陽煤集團財務部科員、財務會計科科長助理、科長，陽煤集團華越公司總會計師，陽煤集團財務部副部長、產權部副部長、部長，陽煤集團天安能源投資公司、華能沒電投資公司董事、董事長、總經理，天泰投資公司董事、董事長、總經理。現任陽煤集團財務部部長，深圳金陵投資基金公司董事、董事長。
證券代碼：600348證券簡稱：陽泉煤業公告編號：2019-009
債券代碼：155989債券簡稱：18陽煤Y4
陽泉煤業（集團）股份有限公司關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知
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重要內容提示：
●股東大會召開日期：2019年2月15日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次：2019年第三次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：監事會
（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：陽泉煤業（集團）有限責任公司會議中心
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2019年2月15日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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（一）各議案已披露的時間和披露媒體
公司上述議案已於2019年1月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站進行披露。
（二）對中小投資者單獨計票的議案：議案1
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）登記方式：異地股東可以通過傳真方式登記。法人股東應當由法定代表人或其委託的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應當持營業執照複印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應當持營業執照複印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委託書（見附件）和法人股東賬戶卡到公司登記。個人股東親自出席會議的，應當持本人有效身份證和股東賬戶卡至公司登記；委託代理人出席會議的，代理人還應當出示代理人本人有效身份證、股東授權委託書（見附件）。
（二）登記時間：2019年2月13日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未在上述時間內登記的公司股東，亦可參加公司股東大會。
（三）登記地址：山西省陽泉市北大街5號，公司證券部。
（四）受託行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：受託人須持本人身份證、委託人股東賬戶卡、授權委託書（見附件）辦理登記手續。
六、其他事項
（一）會議聯繫人：成曉宇，王平浩；
（二）聯繫電話：0353-7078728，0353-7080590，0353-7078618；
（三）聯繫傳真：0353-7080589。
●報備文件
第六屆監事會第十四次會議決議
授 權 委 託 書
陽泉煤業（集團）股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年2月15日召開的貴公司2019年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）：受託人簽名：
委託人身份證號：受託人身份證號：
委託日期：年月日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
