證券代碼：600332 股票簡稱：白雲山 編號：2020-042
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（“本公司”）第七屆董事會第三十二次會議（ “會議”或“本次會議”）於2020年4月16日以書面或電郵方式發出通知，本次會議於2020年4月28日（星期二）上午在中華人民共和國（“中國”）廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號公司會議室召開。本次會議應到董事11人，實到董事11人，其中，獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生和王衛紅女士以通訊方式參加了會議。董事長李楚源先生主持了會議；本公司監事、中高級管理人員及律師列席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
經與會董事審慎討論和認真審議，會議通過了如下議案：
1、本公司2020年第一季度報告
同時，同意授權執行董事兼總經理黎洪先生、財務副總監兼財務部部長姚智志女士與公司法定代表人一同簽署2020年第一季度財務報告。
表決結果：同意票11票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案。
2、本公司第七屆董事會董事2020年度薪酬的議案
2.1關於董事長李楚源先生2020年度薪酬的議案
因本公司董事長李楚源先生在控股股東——廣州醫藥集團有限公司（“廣藥集團”）領取薪酬，故其在本公司領取的2020年度董事薪酬預計為人民幣0元。
表決結果：同意票10票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案，董事李楚源先生就該項子議案迴避表決。
2.2關於副董事長程寧女士2020年度薪酬的議案
因本公司副董事長程寧女士在控股股東——廣藥集團領取薪酬，故其在本公司領取的2020年度董事薪酬預計為人民幣0元。
表決結果：同意票10票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案，董事程寧女士就該項子議案迴避表決。
2.3關於執行董事楊軍先生2020年度薪酬的議案
因本公司執行董事楊軍先生在控股股東——廣藥集團領取薪酬，故其在本公司領取的2020年度董事薪酬預計為人民幣0元。
表決結果：同意票10票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案，董事楊軍先生就該項子議案迴避表決。
2.4關於執行董事劉菊妍女士2020年度薪酬的議案
因本公司執行董事劉菊妍女士在控股股東——廣藥集團領取薪酬，故其在本公司領取的2020年度董事薪酬預計為人民幣0元。
表決結果：同意票10票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案，董事劉菊妍女士就該項子議案迴避表決。
2.5關於執行董事黎洪先生2020年度薪酬的議案
因執行董事黎洪先生同時兼任本公司總經理，其在本公司領取的2020年度董事薪酬預計不超過人民幣1,800,000元，包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司高級管理人員的薪酬及績效考核辦法》進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。本屆董事會董事的任期預計至2020年6月底屆滿，故其薪酬還需結合實際任職期間予以確定。
表決結果：同意票10票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案，董事黎洪先生就該項子議案迴避表決。
2.6關於執行董事吳長海先生2020年度薪酬的議案
因執行董事吳長海先生同時兼任本公司常務副總經理，其在本公司領取的2020年度董事薪酬預計不超過人民幣1,700,000元，包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司高級管理人員的薪酬及績效考核辦法》進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。本屆董事會董事的任期預計至2020年6月底屆滿，故其薪酬還需結合實際任職期間予以確定。
表決結果：同意票10票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案，董事吳長海先生就該項子議案迴避表決。
2.7關於執行董事張春波先生2020年度薪酬的議案
因執行董事張春波先生同時兼任本公司副總經理，其在本公司領取的2020年度董事薪酬預計不超過人民幣1,600,000元，包括但不限於自本公司所領取的薪酬、福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司高級管理人員的薪酬及績效考核辦法》進行考核調整。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。本屆董事會董事的任期預計至2020年6月底屆滿，故其薪酬還需結合實際任職期間予以確定。
表決結果：同意票10票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案，董事張春波先生就該項子議案迴避表決。
2.8關於獨立非執行董事儲小平先生2020年度薪酬的議案
獨立非執行董事儲小平先生在本公司領取的2020年度董事薪酬預計為人民幣100,000元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。本屆董事會董事的任期預計至2020年6月底屆滿，故其薪酬還需結合實際任職期間予以確定。
表決結果：同意票10票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案，獨立非執行董事儲小平先生就該項子議案迴避表決。
2.9關於獨立非執行董事姜文奇先生2020年度薪酬的議案
獨立非執行董事姜文奇先生在本公司領取的2020年度董事薪酬預計為人民幣100,000元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。本屆董事會董事的任期預計至2020年6月底屆滿，故其薪酬還需結合實際任職期間予以確定。
表決結果：同意票10票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案，獨立非執行董事姜文奇先生就該項子議案迴避表決。
2.10關於獨立非執行董事黃顯榮先生2020年度薪酬的議案
獨立非執行董事黃顯榮先生在本公司領取的2020年度董事薪酬預計為人民幣100,000元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。本屆董事會董事的任期預計至2020年6月底屆滿，故其薪酬還需結合實際任職期間予以確定。
表決結果：同意票10票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案，獨立非執行董事黃顯榮先生就該項子議案迴避表決。
2.11關於獨立非執行董事王衛紅女士2020年度薪酬的議案
獨立非執行董事王衛紅女士在本公司領取的2020年度董事薪酬預計為人民幣100,000元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應繳納的個人所得稅由本公司代扣代繳。本屆董事會董事的任期預計至2020年6月底屆滿，故其薪酬還需結合實際任職期間予以確定。
表決結果：同意票10票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案，獨立非執行董事王衛紅女士就該項子議案迴避表決。
以上議案尚需提交公司股東大會審議。
3、關於本公司及其附屬企業使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理的議案（有關內容詳見本公司日期為 2020 年 4 月 28 日、編號為 2020-044公告）
為合理利用自有資金，提高自有資金使用效益，增加本公司及其附屬企業收益，在不影響本公司及其附屬企業正常經營並保證資金安全性和流動性的前提下，同意本公司及其附屬企業使用總額度不超過人民幣300,000萬元（含人民幣300,000萬元）的暫時閒置自有資金進行現金管理，購買安全性高、流動性較好的保本型銀行理財產品。在上述額度內，資金可以在股東大會決議有效期內進行滾動使用。
同時，為簡化相關手續，董事會授權董事長代表董事會在董事會和股東大會批准的額度範圍內簽署相關合同文件。
表決結果：同意票11票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4、關於提請召開本公司2020年第一次A股類別股東大會和2020年第一次H股類別股東大會的議案
同意本公司召開2020年第一次A股類別股東大會及H股類別股東大會，以分別審議關於修訂《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司章程》和《廣州白雲山醫藥集團股份有限公司股東大會議事規則》相關條款的議案（會議具體召開日期及具體事項將另行通知）。
表決結果：同意票11票、反對票0票、棄權票0票，審議通過本議案。
以上第2項、第3項議案將提交本公司 2019 年年度股東大會審議。本公司2019 年年度股東大會與2020年第一次A股類別股東大會、2020年第一次H股類別股東大會的通知將另行公告。
特此公告。
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會
2020年4月28日
