成都富森美家居股份有限公司關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：002818 證券簡稱：富森美 公告編號: 2018-057

成都富森美家居股份有限公司

關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有關規定，經成都富森美家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十六次會議審議通過，決定於2018年7月17日14:00召開公司2018年第二次臨時股東大會，本次股東大會採取現場投票、網絡投票相結合的方式召開，現將本次股東大會的有關情況通知如下:

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司2018年第二次臨時股東大會。

2、股東大會召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法性、合規性：經公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過，公司董事會決定召開2018年第二次臨時股東大會。本次股東大會會議的召集、召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

4、會議召開的日期、時間：

（1）現場會議時間：2018年7月17日（星期二）14：00開始。

（2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年7月17日（星期二）9:30-11:30，13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2018年7月16日（星期一）15:00至2018年7月17日（星期二）15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或書面委託代理人出席現場會議，股東委託的代理人不必是公司的股東。

（2）公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。

6、出席對象：

（1）本次股東大會的股權登記日為2018年7月11日（星期三）。於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師及相關人員。

7、會議地點：四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓會議室。

二、會議審議事項

（一）提交股東大會表決的提案

1、《關於擬參與投資設立股權投資基金暨關聯交易的議案》；

2、《關於變更公司註冊資本並修訂公司章程及辦理工商變更登記的議案》。

以上議案已經公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過，其中議案1已經公司第三屆監事會第二十次會議審議通過，內容詳見2018年7月2日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

（二）特別說明

1、根據《上市公司股東大會規則》的規定，本次股東大會審議議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決結果進行單獨計票並予以披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

2、議案2為特別決議事項，須經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表（本次股東大會無累積投票提案）：

■

（二）登記時間：2018年7月16日（星期一）9:00-17:00。

（三）登記地點：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司證券事務部。

登記信函郵寄：證券事務部，信函上請註明“股東大會”字樣；

通訊地址：四川省成都市高新區天和西二街189號富森創意大廈B座21樓。

郵編：610041；

傳真號碼：028-82832555。

（四）出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

（一）會議聯繫方式

1、會議諮詢：公司證券事務部

聯繫人：易盛蘭、謝海霞

聯繫電話：028-67670333

傳真：028-82832555

郵箱：[email protected]

2、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用敬請自理。

3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

（二）相關附件

附件一：網絡投票的具體操作流程

附件二：參會股東登記表

六、備查文件

1、公司第三屆董事會第二十六次會議決議；

2、公司第三屆監事會第二十次會議決議。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事會

二〇一八年七月一日

附件一：

成都富森美家居股份有限公司

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362818”，投票簡稱為“富森投票”。

2、議案設置及意見表決

（1）議案設置

股東大會議案對應“提案編碼”一覽表

■

（2）填報表決意見或選舉票數

對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過交易所繫統投票的程序

1、投票時間：2018年7月17日（星期二）的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年7月16日（星期一，現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2018年7月17日（星期二，現場股東大會結束當日）15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二:

成都富森美家居股份有限公司

參會股東登記表

截止2018年7月11日（星期三）15:00交易結束時，本單位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代碼：002818）股票，現登記參加公司2018年第二次臨時股東大會。

姓名（或名稱）： 證件號碼：

股東賬號： 持有股數： 股

聯繫電話： 登記日期： 年 月 日

股東簽字（蓋章）：

附件三：

成都富森美家居股份有限公司

委託人／股東單位：

委託人身份證號／股東各單位營業執照號：

委託人股東賬號：

委託人持股數：

受託人姓名：

受託人身份證號碼：

本次股東大會提案表決意見表

（本次股東大會無累積投票提案）

■

注：1、委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”所對應的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

如三個選擇項下都不打“√”視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。

委託人簽名／委託單位蓋章：

委託單位法定代表人（簽名或蓋章）：

簽發日期： 年 月 日