“FCT城市建設模擬遊戲”網站前身為SMI投資理財科技網絡公司，該網站以“投資理財”、“網絡遊戲”等作為偽裝，炒作建設虛擬城市的“機器人”，以“購買公司遊戲代幣或買賣機器人”推薦發展下線，該案從犯張大華共計收取下線或其他會員人民幣5444.19萬元，最終獲刑。
案情回放
2007年5月，一外籍華人（另案處理）在香港成立了SMI投資理財科技網絡公司（以下簡稱SMI公司）。2012年12月SMI公司更名為FCT遊戲網站（以下簡稱FCT公司）。FCT公司及其網絡平臺無任何實體經營活動，以“投資理財”、“網絡遊戲”、“扶貧”、“養老”、“共同富裕”等口號向公眾宣傳，以設置各種獎勵為誘餌，在我國境內通過網絡宣傳、講課、介紹等方式不斷髮展下線，要求新會員加入必須經老會員推薦，並通過老會員繳納資金購買PIN碼才能註冊，按照每一名會員的下線分兩區，且兩區要保持平衡的固定順序組成層級，直接或間接成為上下線關係，以發展下線可獲得8%的獎勵引誘參加者繼續發展他人參加，騙取錢財，並通過出售電子積分EP的方式獲利。該傳銷組織註冊戶口（ID號）分為六個級別，分別為100、200、500、1000、2000、5000美元，會員根據購買不同級別的戶口（ID號），獲得相應的“機器人”，系統設定直推獎、平衡獎（對碰獎）、領導獎、永久分紅獎等形式，將提成自動分發給會員。
2009年初，被告人張大華經他人介紹成為FCT公司的會員，後張大華先後介紹三人成為其下線，上述三人又先後發展多名下線。2009年6月，張大華主動向公司申請成為VIP會員，幫助公司處理會員之間的糾紛，受理、調查玩家的投訴、糾紛，凍結、解封玩家賬號，幫助其他團隊修改郵箱信息、辦理戶口（ID號）轉讓，負責轉發公司培訓通知，並多次組織、帶領會員到香港參加公司培訓，向其下線及其他玩家收取資金銷售PIN碼，並將銷售資金匯入FCT公司指定的賬戶。經審計，2009年5月至2014年10月，張大華共計收取下線或其他會員人民幣5444.19萬元；2010年11月至2014年9月，張大華共計向FCT公司賬戶或者FCT公司指定的賬戶匯款人民幣4104.24萬元。
法院經審理認為，張大華作為FCT傳銷組織的VIP會員，以投資理財為名，利用網絡遊戲註冊要求參加者購買PIN碼，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展下線會員獲取利潤，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取錢財，擾亂社會經濟秩序，情節嚴重，其行為構成組織、領導傳銷活動罪，依法應當判處五年以上有期徒刑，並處罰金。法院結合張大華在共同犯罪中起次要或者輔助作用，屬從犯；歸案後如實供述犯罪事實等情節，依法予以從輕處罰。最終判決張大華犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣20萬元。
新沂法院 劉欣
法官提醒：投資理財要謹慎
當前，以傳銷形式為手段的新型互聯網違法犯罪行為頻發。部分組織和個人打著“虛擬貨幣”、“數字貨幣”、“電子幣”、“互聯網代幣”或“網遊、網賺”等旗號，以高額利益為誘餌，利誘、欺騙廣大群眾繳納入會費用成為會員，並鼓動會員發展下線，騙取錢財。
法官提示，對於投資理財項目，大家要謹慎對待，不要被所謂的低投入、高回報所誘惑，天上不會掉餡餅，一定要選擇正規的產品與項目，不給犯罪分子任何可乘之機。一旦發現有關傳銷的違法犯罪活動，要及時向公安機關舉報，對其進行嚴厲打擊，以維護公民的合法權益和社會經濟秩序。（文中當事人為化名）
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