煙臺開發區公安偵破電信詐騙案
膠東在線7月19日訊(記者 侯嘉偉 通訊員 任軍 劉英慧 楊華) 經過三個多月的縝密偵查，近日，煙臺開發區公安分局成功破獲一起以虛假炒外匯、貴金屬投資平臺為依託的特大電信網絡詐騙案件，涉案資金達1.2億元以上，打掉詐騙窩點5個，抓獲涉案人員50人，其中採取強制措施30人，查扣豪華車輛4臺、電腦50餘臺、現金45萬餘元，凍結銀行賬戶19個、資金43萬餘元，凍結第三方支付平臺賬戶1個、查封私人別墅1處、個人住宅1處。
一場“人財兩空”的愛情騙局
此案的偵破還要從一起“男女朋友”的經濟糾紛說起。今年3月，市民王某在“民生警務平臺”投訴，其“女朋友”李某介紹他在一個網絡交易平臺上炒期貨、外匯，先後投入3萬餘元，現已全部虧損。
後該線索交由開發區公安分局邊防大隊案件偵查隊辦理。接警後民警立即找到了李某。李某的態度倒是爽快，表示只要民警不處理自己，她願意將王某的損失如數歸還。既然虧損的錢還給了受害人，按道理可以結案了事。然而根據民警多年的辦案經驗，認為事情遠不止“經濟糾紛”這麼簡單。民警將案件情況彙報給開發區邊防大隊大隊長趙紅軍後，趙大隊感覺到這就是一起典型的電信網絡詐騙案件，絕不是女孩騙了單身男子3萬元那麼簡單。他要求民警立即加大對犯罪嫌疑人李某的審訊力度。
經過連夜突擊審訊，犯罪嫌疑人李某如實交代了其團伙成員人數、詐騙窩點等關鍵信息，第二天，辦案民警將位於某商業大廈的犯罪窩點成功搗毀，現場抓獲犯罪嫌疑人16名。經審訊該公司負責人孫某如實交代了其於2017年6月和公司法人姜某前往杭州與犯罪嫌疑人鍾某簽訂某網絡外匯交易平臺經營合同，約定按照客戶虧損的50%(後提高至75%)進行返利，後組織下屬業務員編造虛假身份，通過微信交友、拉攏感情等手段誘使受害人到該網絡外匯交易平臺投資，並使受害人惡意虧損從中按比例非法獲利的犯罪事實。
兵分三路追蹤詐騙犯罪集團窩點
面對複雜的案情，開發區公安分局領導高度重視案件進展，成立“3.27”專案組，在對犯罪嫌疑人孫某等人銀行流水、交易憑證進行多次梳理核查後，專案組成功發現了位於浙江杭州和河南鄭州的2個詐騙窩點。隨即，專案組立即兵分三路，在不驚動外地嫌疑人的情況下，一組偵查員前往鄭州調查與煙臺窩點資金來往密切某商貿公司，另一組偵查員前往杭州調查某商貿公司，最後一組偵查員則留在煙臺本地，繼續尋找此次詐騙案件的被害人並製作筆錄，希望能通過在被害人身上獲取的信息獲得犯罪集團窩點的蛛絲馬跡。
通過偵查員初步偵查，查詢各類銀行賬戶50餘個，初步掌握了上述2個詐騙窩點的組織框架、人員構成、資金流向等情況，一大批犯罪嫌疑人的身影浮出水面，隨即，民警對主要嫌疑人進行重點摸排，掌握其生活作息、交往範圍等信息。
跨省異地一網打盡犯罪團伙
4月26日，外地辦案民警及時把案件信息反饋給3.27詐騙案專案組指揮部，開發區公安分局領導立即拍板決定“抓捕時機已經成熟”，時機稍縱即逝，當天凌晨3點異地抓捕實施方案成功敲定，4點兩輛承載86名警力的大巴車從開發區公安分局邊防大隊出發，駛向杭州、鄭州兩地。次日8點，杭州、鄭州抓捕行動同時開展，當場抓獲犯罪嫌疑人29人。
通過對鄭州、杭州犯罪團伙的進一步審查，這一特大電信網絡詐騙案的詐騙事實也隨即浮出水面。犯罪嫌疑人張某某交代：2017年2月購買了某外匯平臺交易軟件後，安排技術人員將其改造成虛假的網絡外匯交易平臺後，成立了鄭州某商貿有限公司，並在香港註冊虛假公司發展下級代理商。該公司通過下級代理商發展客戶，誘使他們向該網絡外匯交易平臺投入資金，該公司“數據分析師”等根據客戶的購買情況通過滑點、卡點、延遲出金、反向喊單等方法使客戶惡意虧損，直至投資全部虧空，該公司與下級代理商按比例進行分成。
在案件調查過程中，民警還發現犯罪嫌疑人張某還與上海兩公司簽訂了合同協議，為虛假平臺提供外匯、貴金屬的國際大盤數據，及幫助聯繫第三方支付通道，轉移受害人資金的公司。查明事實後，為完善證據鏈條，專案組再次啟程，組織人員前往上海，再搗毀2個詐騙窩點。
民警提醒：
此類的新型網絡詐騙一般採用公司化的運作模式，詐騙分子大多是九零後，他們熟悉新型網絡技術的新生代，屬於高智商犯罪，提醒廣大市民要增強識騙、防騙意識，面對鉅額回報的投資理財項目，要高度警惕，一旦發現被騙要立即報警。
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