导语：“世界杯期间，在暗网上开设赌博网站，吸引球友下注，号称“全球首创”、“全球几十个国家同步工作”，支持比特币提现，投注额超百亿元……”
四年一度，世界杯！
整个世界都围绕着这一场赛事，熙熙攘攘为胜利而来，纷纷乱乱为胜利奔走，每一夜都是一个狂欢夜。然而也有一些违法犯罪分子也会趁世界杯寻找不法赚钱机会。正如，世界杯，网络赌球！
|先普及个法律知识，“竞彩”和“赌博”的区别
竞猜：不以营利为目的，持少量财物进行输赢竞猜的，属于正常的文娱活动；
赌博：若以营利为目的，组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计到5000元或赌资数额累计到5万元，或者参赌人数累计到20人的，就可被公安机关立案追诉。
世界杯期间，各种竞猜网站都会迎来爆发阶段。很多非法赌博团伙都会在各大社交平台上张贴广告“为您提供网上世界杯足球开户！存提款3分钟到账。”“来××娱乐场，迎接2014世界杯！”甚至有文章直接称，“世界杯堪称是赌球业界的狂欢节。”
而除了这些“玩家”外，今年更有一些赌博网站开启了利用比特币交易的跨境网络赌球。赌球行为借助网络的便捷与隐蔽性，已发展一个庞大而紧凑的黑色代理产业链。
| 世界杯，跨国赌球瞄上比特币
全国首例！用比特币赌球，暗网上开赌场，流动资金超百亿元！
近期，在广东省公安厅组织开展的“净网安网9号”打击世界杯网络赌球违法犯罪收网行动中，支付宝「天朗计划」安全团队与茂名警方「智慧新侦查」紧密协作，就破获了一起网络赌球特大案件，涉案金额逾千亿元。
与以往网络赌球不同的是，这是国内首次打掉利用虚拟货币进行网络赌球的犯罪团伙，也是警方首次缴获以比特币等虚拟货币为赌资的案件，该案是目前破获的最具代表性的新型网络赌球案件。
经过支付宝天朗团队首创的AI智能线索分析机器人「天蝎」及茂名警方「智慧新侦查」的深入协作，发现该网络赌博平台服务器搭建在境外，是传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+微信推广运营犯罪集团，是在当今互联网+创业的背景下派生出的一种网络犯罪新形态。
不法分子利用虚拟货币在国内尚未得到有效监管的漏洞，在暗网上操作赌博平台上进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益，从而逃避公安机关和银监部门的打击监管。
今年5月，茂名警方发现，犯罪团伙利用网络平台开设赌场，并宣称“全球首创反波胆+福利场+级差别代理佣金模式，后台中英文版，支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作，目前已稳定运行231天！”吸引大批球迷下注赌球。
他们以“稳赚不赔、无风险高收益”为诱饵，通过吸引会员后抽取佣金模式，鼓励参赌人员成为代理，以最高层级代理团队、中高层领导代理团队及会员三级模式运行，用虚拟货币作为赌注参与赌球。赌博平台上线运营8个多月，就发展两级代理8000余人，会员33万人，涉及多个国家和地区。
犯罪团伙层级严密，该网络赌球平台不接受会员的直接注册，必须有推荐人代为注册账号才能登陆。注册时需要提供银行账号、手机号等个人信息，注册成功后，一周之内必须参与赌球交易，否则封号。
该网络赌博平台充值只接受虚拟货币，技术难度高，一般会员不会操作，因此派生出很多输赢交易内部对冲群，代理资金流水十分频繁，仅在收网前20天，该平台投注额就达550亿元。
目前，在广东省公安厅的统筹指挥下，及支付宝「天朗计划」安全团队的技术支持下，茂名警方专案组已经一举捣毁该非法网站，打掉利用非法网站进行赌球的犯罪团伙。截止7月11日，专案组先后在成都、贵阳、长沙以及深圳、广州等多地控制该团伙核心成员8人，其中刑拘7人，冻结银行帐户资金500余万元，扣押作案工具、车辆、银行卡一大批，并缴获价值人民币1000多万元的虚拟货币。
| 警企共治，用AI狙击黑产
“有50%的利润,它就铤而走险；为了100%的利润,它就敢践踏一切人间法律；有300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至绞首的危险。”
——马克思
互联网作为新型社会运行的基础支撑，日益成为威胁人们安全的最大变量。据测算，中国“网络黑产”从业人员更是已超过150万，市场规模达到千亿级别。如何有效防控，已经成为社会亟需解决的难题。
“现在的互联网犯罪呈现出产业化、专业化、跨境化的特点，单靠公安一方打击是远远不够的，需要我们每个人都有安全意识，特别是企业，更应当承担起共同维护网络空间安全的社会责任。” 支付宝「天朗计划」负责人邵晓东表示。
2018年，在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议办公室指导下，支付宝与公安机关等联合启动「天朗计划」，基于AI技术对黑灰产全链路治理，构建“互联网+警务+媒体”的社会共治模式。
而茂名利用比特币进行网络赌球特大案件的破获，便是双方深入合作的结果。
“过去对于嫌疑人信息的梳理特别耗时。”警方说，“十万条信息里可能只有一条是有用的，仍要调集人力耗费几星期梳理。”
道高一尺魔高一丈，这正是天朗团队擅长的。通过团队首创的智能线索分析机器人——天蝎，建立模型算法，在海量信息中“自动识别”符合案件特征的线索，将信息筛选速度提高了几个数量级，自动“挖掘”线索和识别嫌疑人。
天朗团队已与全国34个省（直辖市、区）等超过100多家公安机关的案件打击合作。仅2017年，天朗团队配合公安机关，抓获嫌疑人数近4000人，涉案金额超百亿，破获包括武汉商户套码案、珠海特大跨境赌博案、713特大侵犯公民信息案等案件。
“网络是个大环境，大家是一体的。要是这个环境都被污染了，那我们也不可能独善其身。”这是支付宝的想法，也是天朗团队的使命。
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