案
情
2017年，市公安局破获一起新型互联网非法经营案。运用云端系统，在公安部统一指挥下，此案在全国范围内抓获涉案人员200余人，冻结涉案金额1719万元，其中打击处理49人。
2015年11月起，李某伙同张某等80余人以四川XXXX有限公司的名义，未经国务院期货监督管理机构的批准擅自搭建非法期货交易网络平台，在全国范围内发展代理商，招揽客户在其网络平台进行期货交易。李某等人从2016年3月至2017年4月20日，通过设立该公司宣传网站，租用阿里云计算机服务有限公司服务器，聘请技术人员开发国际期货交易网络平台系统，通过电话、互联网等方式在全国各地发展代理商（涉及31省市，300多个代理商，1000多个客户），通过代理商招揽客户在其搭建的国际期货交易平台以1:20不等的杠杆比例进行黄金、白银、原油、铜、天然气、A50、香港恒生股指、德国股指等各种期货品种的交易，客户在其搭建的国际期货交易平台下单后，该公司利用技术部自建系统，将客户下单同步至李某等人在香港迈科期货、浙商期货、日发期货等机构开设的国际期货账户下单，盈亏由客户承担，以向客户收取高额手续费牟取暴利。根据交易系统数据经司法会计鉴定交易手数70552手，交易金额为365.283259亿元，非法获利1266.65万。
该案被评选为“成都市十大法治案例”。市公安局经侦大队因工作扎实、成绩突出，2018年4月20日荣获公安部“云端2017”专项行动成绩突出的集体通报表扬。
以案说法
国家行政管理部门在严格执行《网络安全法》等法律法规的同时，要牢固树立“管行业就要管网络、管实体就要管网络”的观念，落实网上行政管理职能，建立完善网络日常巡查机制、信息共享机制、工作联动机制，不断完善网络综合治理体系。
这起案件是全国首例利用互联网，自己研发虚拟交易平台，打通境外交易通道，发展代理、组织群众进行境外期货交易的新型案件。它的成功告破给公安机关和其他行业监管部门带来几点启示：
一是处早打小，严防犯罪坐大成势。近年来“e租宝”“泛亚”“善心汇”等全国性互联网金融案件无一例外地给社会治安稳定带来了极为不利的严重影响。就此案而言，该公司期货交易平台建成运行后，除去技术修改完善的时间，仅用2017年2-4月的三个月时间就形成了波及全国的网络、完成了交易金额365.28亿元，其发展迅速非常惊人。
二是网络监管刻不容缓。这是一个事关网络综合治理体系建设的启发。过去五年，我国的网络综合治理体系不断完善，基本打消了网络违法犯罪分子“你想找到我很困难”的幻想，但我们距离“我想找到你很容易”还有较长的路要走。特别是互联网金融产业这一新兴领域，国家行政管理部门按照现有法律法规无法适应新的要求，导致相关行政管理部门在网络管理方面的职责不清、监管缺位，甚至相互推诿现象。反映出我们在互联网综合治理中还存在诸多盲区，缺乏成熟机制。
最后，公安机关警醒广大群众提高投资风险意识。切勿相信所谓高回报、低风险的证券期货交易。发现擅自发行股票、非法销售股票或非法证券投资咨询等违法犯罪行为，应尽快向证监部门举报或到公安机关报案。
因为权威
所以有品
因为专业
所以有料
今日崇州
投稿邮箱：[email protected]
主管：中共崇州市委宣传部
主办：崇州市新闻中心
主编：夏海英
执行主编：李远鹏
閱讀更多 品質崇州 的文章
