據《南方都市報》報道，7月23日，廣東省公安廳召開新聞發佈會，南都記者從會上獲悉，廣東警方部署開展護航金融“利劍行動”打擊涉稅和涉銀行卡犯罪成果顯著。在打擊虛開騙稅、涉銀行卡等危害稅收和金融安全的突出經濟領域犯罪中，全省公安機關依託“智慧新經偵”建設，不斷提升經偵數據化實戰能力，先後組織開展5次集中收網行動，共破獲案件520餘起，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人380餘名，扣押、查封涉案資產一大批。
打掉涉銀行卡
犯罪團伙10餘個
據瞭解，在打擊虛開騙稅犯罪方面，省公安廳先後組織廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、茂名等地開展“利劍2號”“利劍4號”等多個專案收網行動，直擊擾亂國家稅收秩序、危害稅收安全的虛開增值稅專用發票犯罪，一舉打掉犯罪團伙20餘個，抓獲犯罪嫌疑人280餘名，繳獲賬冊、稅控盤、增值稅專用發票、印章、銀行U盾等作案工具一批，涉案金額高達200億餘元。
在打擊涉銀行卡犯罪方面，省公安廳先後組織深圳、東莞、中山、珠海、惠州等地發起“利劍1號”“利劍12號”“利劍13號”涉銀行卡犯罪專案收網行動，成功打掉犯罪團伙10餘個，抓獲犯罪嫌疑人100餘名，繳獲POS機、偽卡、側錄器等涉案物品一批。
據悉，在“利劍行動”的強力推動下，全省公安機關打擊經濟犯罪工作取得突出成效。今年1至6月份，全省公安機關共立經濟犯罪案件8360餘起、破案4130餘起、刑拘7840餘人、逮捕4360餘人，同比分別下降12 .4%、下降5 .6%、上升16.2%、上升4.3%。
顯示“境外交易”
騙取髮卡行提額
2018年初，廣東省公安廳經偵局依託經濟犯罪監測預警平臺開展工作中，發現互聯網上有人正在銷售“一機多國提額神器”（品牌為“VPAY”）等相關產品，存在竊取銀行卡磁條信息、非法經營以及信用風險等問題。經向相關銀行了解情況後，交通銀行信用卡中心反饋線索稱，該行發現大量貸記卡在一款品牌為“VPAY”的境外機上使用。
警方瞭解到，該產品可以實現在境內任何地方刷卡交易，而在銀行顯示境外交易，騙取髮卡銀行誤認為持卡人在境外消費，從而激活“髮卡銀行對在境外有交易記錄的信用卡給予大幅提額”的規則，致使沒有條件提額的持卡人信用卡額度大幅提高，以滿足套現、資金週轉的需求。其中，部分使用過“境外機”的銀行卡在2017年10月至11月期間發生了在泰國的盜刷取現情況。
鑑於該案作案手法新穎、潛在風險巨大，省公安廳經偵局指導協調深圳市公安局經偵支隊立案偵辦，成立專案組強力推進偵查。在交通銀行和招商銀行信用卡中心的大力支持配合下，通過大數據分析，最終摸清了以福建廈門羅某、福建漳州張某、深圳林某為首的犯罪團伙。
“該團伙主要通過提供服務收取手續費來獲利，單筆刷卡金額會收取20%-50%的手續費。”辦案民警告訴南都記者，該團伙以科技公司研發的“一機多國提額神器”為幌子，通過層層發展代理商，利用網絡APP秘密大批量竊取銀行卡磁條信息及密碼後，在境外製成偽卡，並申辦境外POS機進行消費。
涉案金額超10億元人民幣
該案涉及境內廣東深圳、東莞、惠州，山東臨沂，福建廈門、漳州，境外馬來西亞、中國香港等多個銀行卡犯罪團伙，主要犯罪嫌疑人40餘名。其中，硬件工廠在深圳，銷售團隊在東莞、山東臨沂、福建漳州，通道運營在福建廈門，後臺服務器在廣東廣州、山東青島、河北張家口，製作偽卡刷卡消費地在馬來西亞等地。
6月30日，在公安部經偵局統一指揮下，我省公安機關對新型跨境大批量竊取銀行卡磁條信息“VPAY”專案展開統一收網行動，在境內外同步抓捕，全鏈條摧毀了運營已久的跨境竊取銀行卡磁條信息犯罪和非法從事跨境支付業務的犯罪網絡，共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲竊取銀行卡磁條信息平臺5個，存儲磁條信息後臺服務器5個，被竊取的銀行卡磁條信息一大批，作案電腦5臺，境外POS機38個，新型銀行卡磁條信息側錄器5600餘個，可重複擦寫“空白”銀行卡245張及刷卡小票等物品一批，涉案金額達10億餘元人民幣。
警方提醒
凡使用過所謂提額神器的“境外機”的持卡人，應當儘快更改支付密碼並更換卡片。“境外機”就是一款竊取銀行卡磁條信息和密碼的機器，所謂高科技不過是犯罪分子在境外製作偽卡實施消費的人工操作，建議廣大持卡人不要使用所謂“境外機”進行信用卡提額。
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