 |
8月2日，中山市反詐騙中心將部分電信網絡詐騙案件凍結資金返還給事主。彭賽苗 攝 |
8月2日上午，中山市反詐騙中心召開新聞發佈會，通報上半年全市打擊電信詐騙犯罪的情況。針對電信詐騙案件科技化、職業化、集團化等新特點，中山市公安機關在今年的“颶風2018”專項行動中，採取“以專制專”“以快打快”的思路，組建反詐騙中心打擊專班，對電信網絡詐騙犯罪進行集中打擊。
南方日報記者 何偉楠
通訊員 李蕾
案例▶▶跟“白富美”炒期貨 兩月虧損百萬元
新聞發佈會通報了市反詐騙中心不久前破獲的一宗典型案例。
今年3月1日，中山市公安局接到事主譚某的報案。譚某稱，自己去年12月通過微信認識了一名“美女”網友。認識後，譚某慢慢了解到，這名網友還是一位深諳投資之道的“白富美”。後來，經該網友介紹，譚某加入了一個炒期貨的投資平臺和微信群，並聽從微信群講師的講解和建議進行炒期貨投資。結果，在短短兩個月內，譚某就虧損了100多萬元。
中山警方接報警後，由反詐騙中心成立打擊專班對案件展開偵查。通過對案件信息和資金走向的追蹤調查，偵查員發現，該投資平臺是偽造的期貨平臺，而且犯罪團伙反偵查意識很強。其成員通過開發軟件搭建多個聚合支付渠道，並定期更換支付渠道和域名，以增加公安機關的偵查難度。
偵查員多次往返於銀行、支付機構之間，通過對虛假投資平臺繁複的資金流抽絲剝繭，最終將虛假投資平臺的資金脈絡全部梳理清楚，並發現了與譚某類似的大批疑似受害人。通過調查，偵查員發現，這個犯罪團伙公司化經營，內部分工明確，在中山市石岐、小欖、東區均設有分公司，涉案人員眾多。
2018年5月30日，中山警方組織精幹警力收網，一舉抓獲包括首犯萬某在內的120名嫌疑人，刑拘106名，繳獲電腦、手機、話術本等作案工具一大批。隨後，偵查員又循線追蹤，將犯罪團伙在福建省廈門市開發虛假投資平臺的總公司一舉搗毀，抓獲以胡某為首的犯罪嫌疑人6名。
截至目前，該案已批准逮捕犯罪嫌疑人47名。經初步核查，僅中山三個分公司交易額已經超過一千萬元。
東區公安分局吳警官介紹，此類案件受害者絕大多數都是男性。犯罪團伙的犯罪手法是：首先，由技術人員開發虛假的炒期貨投資平臺，業務員則以美女圖片、旅行圖片等，在微信上將自己包裝成“白富美”，並主動添加男性網友。業務員按照固定話術套路，與網友聊生活、聊感情，降低網友防備心，趁機瞭解網友經濟情況，並暗示其通過炒期貨了賺大錢，誘導網友進微信群開展投資。網友一旦開始投資，必然面臨一系列虧損。
調查▶▶電信詐騙犯罪集團化 背後竟是實體企業
“很多電信詐騙團伙背後，往往都有合法註冊的公司，這使得詐騙行為對普通群眾具有更強的迷惑性。”市反詐騙中心韓警官介紹，電信詐騙犯罪不斷升級，日益呈現出科技化、職業化、集團化等新特點。不久前，南區公安機關破獲的一起微信交友看病賣藥詐騙案，就是一個生動的案例。
今年4月3日下午3時許，女事主潘某某向南區公安分局報案。據潘某某陳述，今年1月份以來，她在微信上認識了一名自稱“鄒老師”的豐胸保健品推銷員，並先後分3次向其購買了共計1.1萬元的豐胸藥品。3月21日，其向“鄒老師”反映，藥品沒有效果，對方接著向她推薦了第4種藥品，並稱如不繼續購買，將刪除事主的豐胸檔案。潘某某此時才覺受騙，於是報警。
民警調查後發現，“鄒老師”是一名假借中藥醫師身份在網上銷售三無藥品的詐騙團伙成員。由於案件涉案金額巨大，受害人眾多，中山警方立即成立專案組展開偵查。經過警方長達一個多月的摸底以及研判，一個以方某、陳某等人為首、以“江西天德電子商務有限公司、江西唐人健康管理有限公司”為名的犯罪集團浮出水面。
該團伙背後不僅有企業，還有實體的中醫藥館。業務員假冒老中醫及其助理，制定專門“話術”，誇大受害人的病情，加大受害人的心裡負擔，誇大公司藥品功效，誘使受害人購買三無藥品，致使受害人蒙受巨大經濟損失。
5月19日，專案組民警根據掌握線索，前往江西省南昌市開展調查。6月13日，專案組組織100多名警力前往開展收網行動，在當地公安機關的協同作戰下，中山警方在南昌市高新區抓獲陳某、方某等48人，繳獲電腦50多臺、手機100多部，銀行卡30多張。
經後期核查，該案的受害人高達五六百名，涉案資金一千多萬。目前，該案的犯罪嫌疑人被批准逮捕39人，案件進一步調查中。
成果▶▶今年以來30名市民獲返還逾60萬元
據新聞發佈會通報，今年上半年，中山市公安機關積極開展“颶風2018”專項行動，對電信網絡詐騙犯罪進行集中打擊。
據統計，今年1—7月，市反詐騙中心打擊專班刑拘涉電信網絡詐騙嫌疑人469人，同比上升30.06%；逮捕272人，同比上升11.76%；起訴案件612起，同比上升113%，起訴跨區域團伙12個，同比上升100%。
針對當前微信交友詐騙和網上投資理財案件高發的形勢，市反詐騙中心調整打擊思路，組織開展集中打擊涉電信網絡詐騙犯罪窩點專項行動，在省公安廳的統一指揮組織下，相繼於4月和5月集中開展了“颶風10號”和“颶風26號”打擊電信詐騙犯罪專案收網行動。
中山作為集群戰役發起單位，轉戰省內外多地，對潛伏在中山、廣州、山東濟南、福建漳州、安徽合肥、貴州貴陽等20處的電信詐騙犯罪窩點進行統一收網，摧毀犯罪團伙10個，抓獲涉案人員320多名，繳獲作案手機231部、銀行卡120張、電腦205臺、公民信息10萬多條、涉案金額2千多萬，初步串併案件400多起。
案件凍結資金的返還，也是辦案中重要的最後一環，今年以來，中山市反詐騙中心安排專職民警全面梳理符合電詐案件凍結資金原路返還條件的事主。截至目前，市反詐騙中心已成功為30名市民辦理凍結資金返還手續，返還金額共60.63萬元，成功進行資金返還的人數和金額，較去年全年數分別高出100%、13.9%。
■鏈接
新增一條
人工勸阻專線
為提升中山市電信網絡詐騙預警勸阻工作實效，市反詐騙中心在原有人工勸阻專線號碼“18826000110”的基礎上，於上月新增開了一條人工勸阻專線“18813234567”。
同時，市反詐騙中心爭取中國移動中山分公司的支持，為兩個專線號碼分別開通了中國移動集團彩印功能，中山本地移動號碼接到這兩組人工干預專線電話時，手機上均會出現“中山市反詐騙中心人工勸阻專線”字樣的彩印。
市反詐騙中心相關負責人表示，今後，中心通過數據分析等手段發現電信網絡詐騙潛在警情時，將使用“18826000110”或“18813234567”專線以打電話或發短信的形式對即將被騙或正在被騙的群眾進行防範勸阻，如果市民接到專線來電，請及時接聽。
據統計，今年以來，市反詐騙中心通過人工干預手段對中山市近7000名群眾進行了勸阻干預，為群眾挽回損失超過900萬元。
閱讀更多 南方日報 的文章
