2018年第一次臨時股東大會決議公告
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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：上海市松江區石湖蕩鎮三新公路207號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事王堅忠先生主持了會議。本次會議召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書的出席了會議；公司全體高管列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於聘任2018年財務和內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二) 累積投票議案表決情況
1、 關於增補董事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
上述議案均獲得本次股東大會審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：王愷、周宇斌
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席現場會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效，本次臨時股東大會形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 華麗家族股份有限公司二〇一八年第一次臨時股東大會決議；
2、 國浩律師（上海）事務所關於華麗家族股份有限公司二〇一八年第一次臨時股東大會的法律意見書。
華麗家族股份有限公司
2018年8月18日
證券代碼：600503 證券簡稱：華麗家族 公告編號：臨2018－041
華麗家族股份有限公司
第六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華麗家族股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第六屆董事會第十三次會議於2018年8月17日以現場會議結合通訊表決的方式召開。會議通知於2018年8月14日以書面方式送達公司董事；另公司2018年第一次臨時股東大會選舉產生的2名董事於會議召開同日收到會議通知。本次會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，其中董事王哲先生以通訊表決的方式參加會議，公司高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》等有關規定。會議由董事王堅忠主持，經與會董事審議，表決通過了如下議案：
一、審議並通過《關於選舉第六屆董事會董事長的議案》；
經審議，選舉李榮強先生（簡歷附後）為公司董事長，任期與公司第六屆董事會一致。
（表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權）
二、審議並通過《關於增補董事會戰略發展委員會委員的議案》；
經公司二分之一以上獨立董事提名，董事會審議，選舉李榮強先生（簡歷附後）為公司第六屆董事會戰略發展委員會委員。根據《華麗家族股份有限公司董事會戰略發展委員會工作細則》，戰略發展委員會設主任委員，由公司董事長李榮強先生擔任。
（表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權）
三、審議並通過《關於增補董事會薪酬與考核委員會委員的議案》；
經公司二分之一以上獨立董事提名，董事會審議，選舉王哲先生（簡歷附後）為公司第六屆董事會薪酬與考核委員會委員。
（表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權）
特此公告。
華麗家族股份有限公司董事會 二〇一八年八月十八日
附件：
李榮強先生簡歷
李榮強先生，男，中國國籍，無境外居留權，1973年9月出生，碩士研究生學歷。歷任山西財經大學教師、山煤國際能源集團股份有限公司董事會秘書、印紀娛樂傳媒股份有限公司董事會秘書、華麗家族股份有限公司常務副總裁；現任華麗家族股份有限公司董事長。
王哲先生簡歷
王哲先生，男，中國國籍，無境外居留權，1992年7月出生，本科學歷。歷任華麗家族股份有限公司部門經理；現任華麗家族股份有限公司董事兼總裁助理。
證券代碼：600503 證券簡稱：華麗家族 公告編號：臨2018－042
華麗家族股份有限公司
關於選舉董事長的公告
華麗家族股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議於2018年8月17日召開，會議審議通過了《關於選舉第六屆董事會董事長的議案》。經審議，選舉李榮強先生（簡歷詳見附件）為公司董事長，任期與公司第六屆董事會一致。
公司董事會於同日收李榮強先生關於辭去公司常務副總裁職務的辭職報告。因工作變動，李榮強先生申請辭去公司常務副總裁職務，其辭職申請自送達董事會之日起生效。
公司及公司董事會對李榮強先生在擔任常務副總裁期間的辛勤工作及做出的突出貢獻表示衷心感謝！
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