2018年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事王坚忠先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于聘任2018年财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王恺、周宇斌
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 华丽家族股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会的法律意见书。
华丽家族股份有限公司
2018年8月18日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－041
华丽家族股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年8月17日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年8月14日以书面方式送达公司董事；另公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名董事于会议召开同日收到会议通知。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事王哲先生以通讯表决的方式参加会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事王坚忠主持，经与会董事审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
经审议，选举李荣强先生（简历附后）为公司董事长，任期与公司第六届董事会一致。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
二、审议并通过《关于增补董事会战略发展委员会委员的议案》；
经公司二分之一以上独立董事提名，董事会审议，选举李荣强先生（简历附后）为公司第六届董事会战略发展委员会委员。根据《华丽家族股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》，战略发展委员会设主任委员，由公司董事长李荣强先生担任。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
三、审议并通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
经公司二分之一以上独立董事提名，董事会审议，选举王哲先生（简历附后）为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。
（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会 二〇一八年八月十八日
附件：
李荣强先生简历
李荣强先生，男，中国国籍，无境外居留权，1973年9月出生，硕士研究生学历。历任山西财经大学教师、山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书、印纪娱乐传媒股份有限公司董事会秘书、华丽家族股份有限公司常务副总裁；现任华丽家族股份有限公司董事长。
王哲先生简历
王哲先生，男，中国国籍，无境外居留权，1992年7月出生，本科学历。历任华丽家族股份有限公司部门经理；现任华丽家族股份有限公司董事兼总裁助理。
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2018－042
华丽家族股份有限公司
关于选举董事长的公告
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年8月17日召开，会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。经审议，选举李荣强先生（简历详见附件）为公司董事长，任期与公司第六届董事会一致。
公司董事会于同日收李荣强先生关于辞去公司常务副总裁职务的辞职报告。因工作变动，李荣强先生申请辞去公司常务副总裁职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司及公司董事会对李荣强先生在担任常务副总裁期间的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！
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