比特幣的匿名屬性一直是金融監管部門面臨的巨大挑戰，但是這種情況早就發生改變。美國國稅局已經開始採用新的區塊鏈技術，追蹤比特幣的持有者。
上個月，Alt-Market.com網站的創始人Brandon Smith 警告稱，比特幣在匿名方面可能並沒有它所宣稱的那樣可靠：
數年來，比特幣最大的賣點就是它的匿名性，竟然有那麼多人信以為真。特別是當斯諾登（Edward Snowden ）和維基解密這樣的人何組織出現之後，盲目相信數字世界的匿名性顯得“很蠢”。聯邦調查局已經證實比特別的匿名性有多脆弱，一段時間以來，聯邦調查局跟蹤比特幣交易並逮捕背後的交易者確實發生過。不管比特別交易員如何巧妙的掩飾自己的交易路徑，但聯邦調查局總有辦法追蹤到交易者的信息。
比特幣的匿名性為何如此不堪一擊？
因為每一個公共的區塊鏈分類儲存每一筆交易記錄，國稅局和國家安全局可以使用區塊鏈分析工具，以此追蹤全球比特幣轉賬。
目前，比特幣交易起源於西方國家擁有公信力的交易所，但交易所一直是各國監管部門監控的重點。這意味著，比特幣的所有原始交易記錄都可以被追蹤。
而且，一旦國家機器要求交易所提交相關信息，為了規避國家更嚴厲的審查，交易所會應要求提交交易信息。
因此，由於國家調查機構的存在，比如美國國稅局和美國國家安全局，網上加密貨幣交易並沒有具有如想象中高的匿名性，私密性就更不用談了。
究竟是誰正在追蹤比特別持有者？
事實上，比特幣同樣處在“老大哥”的看管之下。美國國稅局已經開始實施區塊鏈分析工具，幫助他們追蹤那些在數字貨幣交易中謀取暴利，但沒有申報收入所得稅的個人或機構賬戶。
根據每日野獸網（Daily Beast）最新獲取的一份合同顯示，美國國稅局可以跟蹤比特幣和其它加密貨幣交易網絡IP，以此來甄別潛在的逃稅者。美國國稅局從區塊鏈分析團隊Chainalysis 購買的分析軟件
每日野獸網獲取的文件還顯示，數字貨幣已經成為罪犯洗錢、毒品交易和逃稅的避風港。
這份文件最大的亮點不是稱執法將嚴懲，毒品交易和黑客等違法行為；更重要的是，強調了執法目標將對準利用數字貨幣隱藏財富和逃稅的人。
為什麼美國國稅局成為跟蹤比特幣持有者的主力？
2015年，美國一共只有802人公佈了比特幣交易的盈虧。每日野獸網文章表示，許多人根本沒想到國稅局會徵收“數字貨幣稅”；更多人認為，比特的匿名性足夠可以成為不履行義務的保護傘。
直接導致的結果就是，比特幣市值不斷膨脹，交易火爆，但“比特幣稅”無變化。因此，美國國稅局諮詢區塊鏈分析團隊Chainalysis ，開始尋思追蹤比特幣交易。
（美國國稅局與Chainalysis簽訂合同的部分原文）
Chainalysis 提供給美國國稅局的工具名為重構工具（refactor tool）， 可以將比特幣交易可視化，並分析、跟蹤比特幣交易情況。據悉，執法部門、美國國稅局、銀行都有權使用這項工具。從記錄看，美國國稅局在2015年已經購買了Chainaylsis 的服務，至今共支付了8.87萬美元的費用。
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