一、傳銷的基本概念
組織、領導傳銷活動罪
第二條：本條例所稱傳銷，是指組織者或者經營者發展人員，通過對被髮展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被髮展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。
《刑法》第二百二十四條，組織、領導傳銷活動是指組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者簡直以發展人員數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上有限徒刑，並處罰金。
立案標準：最高人民檢察院、公安部《關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》：對涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的，對組織者、領導者，應予立案追訴。
組織、領導者：即在傳銷活動中起策劃、組織、指揮、領導作用，既可以是對整個傳銷活動進行組織和領導，也可以是對傳銷活動的某一環節進行組織和領導。具體包括以下幾個方面：
（一）以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格。
（二）按照一定順序組成層級，傳銷人員之間存在上下級之分，通過不斷髮展下線人員，繁衍形成一種“金字塔”式等結構。
（三）直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加。傳銷組織並沒有實質商品交易活動，以層級發展人員數量計酬返利。即傳銷實際上是銷“人頭”，而不是銷“商品”。
（四）騙取財物，擾亂經濟社會秩序。傳銷具有詐騙性，騙取財物才是傳銷活動的最終目的。以“拉人頭”“騙取入門費”形式騙取財物，嚴重擾亂經濟社會秩序。
傳統傳銷（一）傳統傳銷主要特點
1、嚴重擾亂市場經濟秩序。傳銷涉及地域廣、人員多、資金大，尤其是網絡傳銷，誘騙全國各地人員加入，破壞了市場經濟的健康和諧發展。
2、考察期間，遊山玩水，盛情款待，有求必應，不強制人身自由，讓人放鬆警惕心理。組織者出手闊綽、揮金如土，勾起人性對財富的渴望。
3、“西部開發”“陽光工程”“1040工程”“純資本運作”等等被傳銷者編造為資本運作，受國家行業支持。投資69800元，回報1040萬元，讓參與者如飛蛾撲火，陷入傳銷泥潭。
4、傳銷組織扭曲地標性建築，對重要性地標建築、雕塑扭曲解讀，對國家領導人講話和政策斷章取義，目的是為傳銷犯罪披上合法外衣。
（二）傳統傳銷運作模式
資金分配：傳銷組織資金來源主要是由“新人申購款”、“下線公積金”、“個人所得稅”、“下線違反自律罰款”等四部分組成，其資金分配模式以“五級三晉制”形成層級，被層層進行提成返利，消耗掉“新人申購款”的55%，其餘45%以謊稱上報國家，被髮展“新人”的直接三代老總進行瓜分。另外“體系總裁”還獨吞“自律罰款”和所謂“公積金”“個人所得稅”。
五級三晉制：實際就是傳銷組織為瓜分傳銷參與者入門經費，按照擁有份額多少來確定所屬層級，從而設立的一種資金分配製度。具體說就是擁有1-2份額為E級業務員、3-9份額為D級業務組長、10-64份額為C級業務主任、65-599份額為B級業務經理、600份以上晉升為A級老總。
新型傳銷模式
互聯網時代，傳銷紛紛“改頭換面”，以非接觸、網絡化、地域分散為特徵的新型網絡傳銷頻頻出現，成為影響社會穩定發展的又一大隱患。
（一）新型傳統特點：
1、冒用合法註冊的網站掩蓋非法行為。隨著網絡的飛速發展，傳銷在悄然改變，實踐中查辦傳銷案件，所註冊的網站均可在國家工商總局網站上可查詢，併到相關機關進行備案，對參與者產生錯誤誘導。
2、不採取直接人身控制。新型傳銷組織一改人員聚集、全封閉式培訓的方式，從傳統人身控制演變為利益誘惑，從強迫到開放式加入，設立會員機制，按照加入標準成為會員、加盟商、代理商等。其推行的“兼職創收”經營理念，吸引了大量在職工作人員加入。
3、為吸引更多會員加入，採取“網上+線下”經營模式，採取“積分制”“推薦獎”“報單獎”“消費獎”等獎勵方式，誘導更多人為獲得不同獎勵不斷加入。
（二）新型傳銷模式
1、以高收益為誘餌的金融投資理財類傳銷
據數據顯示，金融投資理財類傳銷在傳銷犯罪中佔比達到30%，已發展成為新型網絡傳銷的主流模式。其以高收益為誘餌進行傳銷，涉案金額巨大，擾亂社會市場經濟秩序，危害國家經濟安全以及公民個人經濟利益。
2、以互聯網創新為幌子的投資類傳銷
近年來，打著互聯網創新為幌子的傳銷層出不窮，例如各類境外資金盤、虛擬幣、原油投資等境外投資項目，披著互聯網創新外衣，實則不斷通過互聯網發展會員，再層層提成返利，造成大量資金向境外流出，嚴重危害國家金融安全。
3、以“消費返現”為口號的商城返利類傳銷
打著“消費返利”、“消費多少積分多少”、“積分兌換現金”等口號的網絡消費平臺，商城購買返利並積分，積分兌換現金。會員申請成為普通會員、VIP會員、創客、創投、金牌代理商、區域代理商，根據發展下線實行層級計酬、返利的傳銷變種新模式。
4、以慈善、公益為名頭，實責為斂財類傳銷
不少傳銷組織打著國家“精準扶貧”、“慈善互助”、“民族大業”等旗號欺騙群眾，承諾參與人在行善做好事的同時可以獲得高額彙報。實責是資金流入不法分子腰包，待無法兌付時，消失跑路。
傳銷犯罪的危害性
1、嚴重擾亂市場經濟秩序。傳銷涉及地域廣、人員多、資金大，尤其是網絡傳銷，誘騙全國各地人員加入，破壞了市場經濟的健康和諧發展。
2、擾亂社會治安秩序，嚴重影響群眾的正常生活秩序和生命財產安全。傳銷違法活動具有很強的後續性，因為參與傳銷引發的自殺、親人反目、朋友相恨、家破人亡的慘劇時有發生，給不少家庭造成巨大傷害。嚴重影響群眾的正常生活秩序和生命財產安全，擾亂社會治安秩序。
3、危害國家安全和政治穩定。如今，網絡傳銷參與人員眾多，涉及各行各業，一旦案發，不清真相的參與者極易受到不法分子煽動，通過網絡發表各類針對各級政府部門的文章，甚至串聯聚集上訪維權，引發群體性事件，事件通過網絡不斷擴大，危害國家安全和政治穩定。
如今，傳銷犯罪已逐漸擺脫早期模式，呈現出更具迷惑性的面目，以高額回報誘惑自願加入，利用“互聯網C+模式”、“消費返利”、“區塊鏈”、“電子商務”等新金融概念從實體商品向虛擬概念轉變，隱蔽性、保護性較強。然而傳銷犯罪以拉下線，以發展下線計酬的本質並沒有改變。
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審 核 ：鄒 紅
編 輯 ：莫 浩 蒲學開
稿件來源：觀山湖公安分局政工室、經偵大隊
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