一、传销的基本概念
组织、领导传销活动罪
第二条：本条例所称传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。
《刑法》第二百二十四条，组织、领导传销活动是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者简直以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有限徒刑，并处罚金。
立案标准：最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》：对涉嫌组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
组织、领导者：即在传销活动中起策划、组织、指挥、领导作用，既可以是对整个传销活动进行组织和领导，也可以是对传销活动的某一环节进行组织和领导。具体包括以下几个方面：
（一）以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。
（二）按照一定顺序组成层级，传销人员之间存在上下级之分，通过不断发展下线人员，繁衍形成一种“金字塔”式等结构。
（三）直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加。传销组织并没有实质商品交易活动，以层级发展人员数量计酬返利。即传销实际上是销“人头”，而不是销“商品”。
（四）骗取财物，扰乱经济社会秩序。传销具有诈骗性，骗取财物才是传销活动的最终目的。以“拉人头”“骗取入门费”形式骗取财物，严重扰乱经济社会秩序。
传统传销（一）传统传销主要特点
1、严重扰乱市场经济秩序。传销涉及地域广、人员多、资金大，尤其是网络传销，诱骗全国各地人员加入，破坏了市场经济的健康和谐发展。
2、考察期间，游山玩水，盛情款待，有求必应，不强制人身自由，让人放松警惕心理。组织者出手阔绰、挥金如土，勾起人性对财富的渴望。
3、“西部开发”“阳光工程”“1040工程”“纯资本运作”等等被传销者编造为资本运作，受国家行业支持。投资69800元，回报1040万元，让参与者如飞蛾扑火，陷入传销泥潭。
4、传销组织扭曲地标性建筑，对重要性地标建筑、雕塑扭曲解读，对国家领导人讲话和政策断章取义，目的是为传销犯罪披上合法外衣。
（二）传统传销运作模式
资金分配：传销组织资金来源主要是由“新人申购款”、“下线公积金”、“个人所得税”、“下线违反自律罚款”等四部分组成，其资金分配模式以“五级三晋制”形成层级，被层层进行提成返利，消耗掉“新人申购款”的55%，其余45%以谎称上报国家，被发展“新人”的直接三代老总进行瓜分。另外“体系总裁”还独吞“自律罚款”和所谓“公积金”“个人所得税”。
五级三晋制：实际就是传销组织为瓜分传销参与者入门经费，按照拥有份额多少来确定所属层级，从而设立的一种资金分配制度。具体说就是拥有1-2份额为E级业务员、3-9份额为D级业务组长、10-64份额为C级业务主任、65-599份额为B级业务经理、600份以上晋升为A级老总。
新型传销模式
互联网时代，传销纷纷“改头换面”，以非接触、网络化、地域分散为特征的新型网络传销频频出现，成为影响社会稳定发展的又一大隐患。
（一）新型传统特点：
1、冒用合法注册的网站掩盖非法行为。随着网络的飞速发展，传销在悄然改变，实践中查办传销案件，所注册的网站均可在国家工商总局网站上可查询，并到相关机关进行备案，对参与者产生错误诱导。
2、不采取直接人身控制。新型传销组织一改人员聚集、全封闭式培训的方式，从传统人身控制演变为利益诱惑，从强迫到开放式加入，设立会员机制，按照加入标准成为会员、加盟商、代理商等。其推行的“兼职创收”经营理念，吸引了大量在职工作人员加入。
3、为吸引更多会员加入，采取“网上+线下”经营模式，采取“积分制”“推荐奖”“报单奖”“消费奖”等奖励方式，诱导更多人为获得不同奖励不断加入。
（二）新型传销模式
1、以高收益为诱饵的金融投资理财类传销
据数据显示，金融投资理财类传销在传销犯罪中占比达到30%，已发展成为新型网络传销的主流模式。其以高收益为诱饵进行传销，涉案金额巨大，扰乱社会市场经济秩序，危害国家经济安全以及公民个人经济利益。
2、以互联网创新为幌子的投资类传销
近年来，打着互联网创新为幌子的传销层出不穷，例如各类境外资金盘、虚拟币、原油投资等境外投资项目，披着互联网创新外衣，实则不断通过互联网发展会员，再层层提成返利，造成大量资金向境外流出，严重危害国家金融安全。
3、以“消费返现”为口号的商城返利类传销
打着“消费返利”、“消费多少积分多少”、“积分兑换现金”等口号的网络消费平台，商城购买返利并积分，积分兑换现金。会员申请成为普通会员、VIP会员、创客、创投、金牌代理商、区域代理商，根据发展下线实行层级计酬、返利的传销变种新模式。
4、以慈善、公益为名头，实责为敛财类传销
不少传销组织打着国家“精准扶贫”、“慈善互助”、“民族大业”等旗号欺骗群众，承诺参与人在行善做好事的同时可以获得高额汇报。实责是资金流入不法分子腰包，待无法兑付时，消失跑路。
传销犯罪的危害性
1、严重扰乱市场经济秩序。传销涉及地域广、人员多、资金大，尤其是网络传销，诱骗全国各地人员加入，破坏了市场经济的健康和谐发展。
2、扰乱社会治安秩序，严重影响群众的正常生活秩序和生命财产安全。传销违法活动具有很强的后续性，因为参与传销引发的自杀、亲人反目、朋友相恨、家破人亡的惨剧时有发生，给不少家庭造成巨大伤害。严重影响群众的正常生活秩序和生命财产安全，扰乱社会治安秩序。
3、危害国家安全和政治稳定。如今，网络传销参与人员众多，涉及各行各业，一旦案发，不清真相的参与者极易受到不法分子煽动，通过网络发表各类针对各级政府部门的文章，甚至串联聚集上访维权，引发群体性事件，事件通过网络不断扩大，危害国家安全和政治稳定。
如今，传销犯罪已逐渐摆脱早期模式，呈现出更具迷惑性的面目，以高额回报诱惑自愿加入，利用“互联网C+模式”、“消费返利”、“区块链”、“电子商务”等新金融概念从实体商品向虚拟概念转变，隐蔽性、保护性较强。然而传销犯罪以拉下线，以发展下线计酬的本质并没有改变。
观山湖警方温馨提示：天上不会掉馅饼一夜暴富是陷阱；钱生钱，必将竹篮打水一场空。
审 核 ：邹 红
编 辑 ：莫 浩 蒲学开
稿件来源：观山湖公安分局政工室、经侦大队
投稿邮箱：[email protected]
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