大型項目工程搬遷
只須繳納保證金
就能獲得承包業務的資格
機會難得
熟人介紹絕對可靠
錯過就不會再有這樣的機會
但結果卻是....
騙人的套路
8月24日，長沙市芙蓉公安分局經偵大隊民警歷時半年多的縝密偵查，在北京將兩名主要犯罪嫌疑人李某、謝某一舉抓獲，這起利用承包工程收取保證金，詐騙10餘人，涉案金額達1000多萬的詐騙案成功告破。
又是“熟人”介紹工程
2018年1月，長沙市公安局芙蓉分局五里牌派出所先後接到群眾報警，稱某公司湖南辦事處與數十人簽訂了廣州某搬遷項目工程承包合同，在收取保證金後該公司竟然失聯了。
民警通過調查發現，所有受害人被騙情況如出一轍：通過熟人介紹認識辦事處負責人戴某。熟悉後，戴某便開始推銷項目工程外包業務，並且承諾只要繳納保證金後就一定可以得到承包業務的資格。
01
偶然“飯局”，實際的“坑”
經查，2015年初，受害人劉某在一次飯局上，經朋友介紹認識了“某公司湖南辦事處”的戴某、謝某等老闆。交談中，戴某向其介紹辦事處正負責廣州某項目整體搬遷工程，該工程正在尋找承包方，並出具了工程的相關證明材料，聲稱只需繳納工程保證金即可獲取承包資格。聽說有錢賺，劉某當即表示想承包土石方業務。於是，經過一番細談後，劉某當場答應繳納保證金用於承包其土方業務。
嫌疑人李某
嫌疑人謝某
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02
一年半詐騙1000餘萬元
犯罪嫌疑人“依葫蘆畫瓢”，自2015年4月開始，犯罪嫌疑人戴某等以交納工程保證金為由，詐騙劉某、江某等9人工程保證金820萬元，騙取2家建築公司和一家勞務派遣公司總計230萬保證金，總計達1050萬元。
按照合同約定，劉某等人準備進場施工時，但都被戴某以各種理由延遲或拒絕。2016年12月，數十名受害人集體到戴某辦公地點索要保證金時，發現該公司已人去樓空。
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03
經偵民警迎難而上
因涉案人員較多，時間跨度長，被騙金額大，且案情複雜，經濟犯罪偵查大隊立即受理該案，迅速成立專案組，大隊長劉朝暉任組長帶領民警迎難而上。為調查取證，儘快偵破該案，專案組多次前往山東濟南、北京、廣州等地。
前往外省調查取證
經過數月的不懈努力，專案民警於7月5日成功將主要犯罪嫌疑人戴某抓獲。8月24日，民警遠赴北京將犯罪嫌疑人李某、謝某成功抓獲。目前，戴某、李某等人因涉嫌合同詐騙被芙蓉公安依法予以刑事拘留，相關案情還在進一步審理中。
審核：禹亞鋼
供稿：芙蓉公安
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