大型项目工程搬迁
只须缴纳保证金
就能获得承包业务的资格
机会难得
熟人介绍绝对可靠
错过就不会再有这样的机会
但结果却是....
骗人的套路
8月24日，长沙市芙蓉公安分局经侦大队民警历时半年多的缜密侦查，在北京将两名主要犯罪嫌疑人李某、谢某一举抓获，这起利用承包工程收取保证金，诈骗10余人，涉案金额达1000多万的诈骗案成功告破。
又是“熟人”介绍工程
2018年1月，长沙市公安局芙蓉分局五里牌派出所先后接到群众报警，称某公司湖南办事处与数十人签订了广州某搬迁项目工程承包合同，在收取保证金后该公司竟然失联了。
民警通过调查发现，所有受害人被骗情况如出一辙：通过熟人介绍认识办事处负责人戴某。熟悉后，戴某便开始推销项目工程外包业务，并且承诺只要缴纳保证金后就一定可以得到承包业务的资格。
01
偶然“饭局”，实际的“坑”
经查，2015年初，受害人刘某在一次饭局上，经朋友介绍认识了“某公司湖南办事处”的戴某、谢某等老板。交谈中，戴某向其介绍办事处正负责广州某项目整体搬迁工程，该工程正在寻找承包方，并出具了工程的相关证明材料，声称只需缴纳工程保证金即可获取承包资格。听说有钱赚，刘某当即表示想承包土石方业务。于是，经过一番细谈后，刘某当场答应缴纳保证金用于承包其土方业务。
嫌疑人李某
嫌疑人谢某
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02
一年半诈骗1000余万元
犯罪嫌疑人“依葫芦画瓢”，自2015年4月开始，犯罪嫌疑人戴某等以交纳工程保证金为由，诈骗刘某、江某等9人工程保证金820万元，骗取2家建筑公司和一家劳务派遣公司总计230万保证金，总计达1050万元。
按照合同约定，刘某等人准备进场施工时，但都被戴某以各种理由延迟或拒绝。2016年12月，数十名受害人集体到戴某办公地点索要保证金时，发现该公司已人去楼空。
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03
经侦民警迎难而上
因涉案人员较多，时间跨度长，被骗金额大，且案情复杂，经济犯罪侦查大队立即受理该案，迅速成立专案组，大队长刘朝晖任组长带领民警迎难而上。为调查取证，尽快侦破该案，专案组多次前往山东济南、北京、广州等地。
前往外省调查取证
经过数月的不懈努力，专案民警于7月5日成功将主要犯罪嫌疑人戴某抓获。8月24日，民警远赴北京将犯罪嫌疑人李某、谢某成功抓获。目前，戴某、李某等人因涉嫌合同诈骗被芙蓉公安依法予以刑事拘留，相关案情还在进一步审理中。
审核：禹亚钢
供稿：芙蓉公安
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