2018年第三次臨時股東大會決議公告
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開及表決。會議由公司董事會召集，根據《公司章程》有關規定，董事長閆凱境先生主持本次大會。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席4人，其中包括董事長閆凱境先生、董事兼總經理朱永宏先生、董事蘇晶先生、獨立董事田昆如先生；副董事長孫鶴先生、副董事長蔣曉萌先生、董事吳迺峰女士、獨立董事郭雲沛先生、獨立董事Liu Xin（劉昕）女士因其他重要工作原因未能出席本次臨時股東大會。
2、 公司在任監事5人，出席5人。
3、 董事會秘書于傑出席會議；財務總監魏潔、常務副總經理劉金平列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於以集中競價交易方式回購股份預案的議案
1.01、議案名稱：回購股份的目的和用途
審議結果：通過
表決情況：
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1.02、議案名稱：擬回購股份的種類
1.03、議案名稱：擬回購股份的方式
1.04、議案名稱：回購股份的價格區間、定價原則
1.05、議案名稱：擬用於回購的資金總額和資金來源
1.06、議案名稱：擬回購股份的數量和佔總股本的比例
1.07、議案名稱：回購股份的實施期限
2、議案名稱：關於提請公司股東大會授權董事會辦理本次回購相關事宜的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
議案1、2以特別決議審議通過，即以同意票代表股份佔出席股東大會股東所持有效表決權股份的2/3以上審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：內蒙古建中律師事務所
律師：劉弘、王甲鑠
2、律師鑑證結論意見：
本次股東大會由內蒙古建中律師事務所的劉弘、王甲鑠律師進行了法律見證並出具的《法律意見書》認為：本公司2018年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席人員的資格、表決程序等相關事項符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，股東大會決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
天士力醫藥集團股份有限公司
2018年9月5日
證券代碼：600535 證券簡稱：天士力 編號：臨2018-057號
天士力醫藥集團股份有限公司
關於回購股份通知債權人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
一、通知債權人的原由
天士力醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天士力”）第七屆董事會第5次會議審議通過了《關於以集中競價交易方式回購股份預案的議案》等相關議案，本次回購預案經公司2018年第三次臨時股東大會審議通過，詳見公司同日在指定媒體披露的公司《2018年第三次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2018-056）。根據本次回購方案，本次用於回購股份的資金總額不低於人民幣10,000萬元，不超過人民幣20,000萬元，按回購金額上限20,000萬元，回購價格上限36.31元/股測算，預計回購股份數量約為550.8124萬股，約佔公司目前已發行總股本的0.36%，具體回購股份的數量和佔總股本的比例以回購期滿時實際回購的股份數量為準。本次回購的股份將用作註銷以減少公司註冊資本或作為公司擬實施的股權激勵計劃或員工持股計劃之標的股份，具體由董事會依據有關法律法規決定。
二、對債權人的通知
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》等相關法律、法規的規定，凡公司合法債權人均有權於本公告刊登之日起45日內，憑有效債權證明文件及相關憑證向公司要求清償債務或要求公司提供相應擔保。債權人如逾期未向公司申報債權，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。債權申報所需材料：公司債權人可持證明債權債務關係存在的合同、協議及其他有效憑證的原件及複印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及複印件、法定代表人身份證明文件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委託書和代理人有效身份證件的原件及複印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及複印件；委託他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委託書和代理人有效身份證件的原件及複印件。
債權人可採用現場遞交、中國郵政 EMS 或傳真方式申報債權，具體如下：
1、申報期間：2018年9月5日至2018年10月19日
2、申報聯繫方式：
公司通訊地址和現場接待地址：天津北辰科技園區天士力現代中藥城天士力醫藥集團股份有限公司證券部，郵政編碼：300410
現場申報接待時間：工作日上午9:00至下午16:00；
聯繫人：趙穎、王麒，聯繫電話：022-26736999
傳真號碼：022-26736721，郵箱：[email protected]
3、其它：
（1）以EMS方式申報的，申報日以寄出郵戳日為準；
（2）以傳真或電子郵件方式申報的，申報日以公司相應系統收到文件日為準，請註明“申報債權”字樣。
特此公告
天士力醫藥集團股份有限公司
董事會
2018年9月5日
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