證券代碼：601918 證券簡稱：新集能源 公告編號：2018-027
中煤新集能源股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：安徽省淮南市山南新區新集能源辦公園區第一會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長陳培先生主持會議，會議採取現場及網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席7人，獨立董事毛德兵因工作原因未能親自出席，委託獨立董事陳關亭出席。
2、 公司在任監事5人，出席4人，監事舒玉強因工作原因未能親自出席；
3、 董事會秘書戴斐先生出席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於修改《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關於增加公司2018年度融資額度的議案
(二)累積投票議案表決情況
3、 關於增補董事的議案
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4、 關於增補獨立董事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
1、議案1為特別決議議案，獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過；
2、本次股東大會全部議案均獲得有效通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市君合律師事務所
律師：宋勇鵬、劉雲龍
2、律師鑑證結論意見：
公司2018年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、本次股東大會的議案及表決程序事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 新集能源2018年第二次臨時股東大會決議；
2、 新集能源2018年第二次臨時股東大會法律意見書。
中煤新集能源股份有限公司
2018年9月7日
證券代碼:601918 證券簡稱:新集能源 編號:2018-028
中煤新集能源股份有限公司
八屆二十次董事會決議公告
中煤新集能源股份有限公司（“公司”）八屆二十次董事會會議通知於2018年8月24日以書面送達、傳真形式通知全體董事，會議於2018年9月6日在淮南市召開，會議應到董事9名，實到8名，董事殷海先生因工作原因未能親自出席，委託董事楊伯達出席。會議由陳培董事長主持。會議召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。與會董事對本次會議議案認真審議並以書面表決方式通過如下決議：
一、審議通過聘任公司高級管理人員的議案。
經公司董事會提名委員會提名，經審議同意聘任周應江先生為公司安全監察局局長，周應江先生簡歷如下：
周應江，男，1969年3月出生，漢族，大學本科學歷，礦井通風與安全專業，高級工程師。曾任公司新集二礦通風區隊長、副區長、區長，新集一礦通風副總工程師，公司安監局駐新集一礦安監處處長，安監局副總工程師，公司一通三防部部長，新集二礦礦長、黨委副書記，公司副總工程師兼一通三防部部長，公司副總工程師兼安全監察局局長，現任公司安全監察局局長、黨委副書記。周應江先生持有本公司股票0股，未受過中國證監會、上海證券交易所及其他部門的處罰和懲戒。
本議案獨立董事發表了獨立意見。
同意9票，棄權0票，反對0票
二、審議通過關於調整公司第八屆董事會專業委員會的議案。
經審議，同意調整公司第八屆董事會各專業委員會委員組成，具體如下：
１、董事會戰略發展委員會由四名委員組成：董事長陳培任戰略發展委員會主任委員，楊伯達、陳關亭、王作棠為戰略發展委員會委員；
２、董事會人事和薪酬委員會由四名委員組成：獨立董事張利國任人事和薪酬委員會主任委員，殷海、黃書銘、陳關亭為人事和薪酬委員會委員；
３、董事會提名委員會由四名委員組成：獨立董事王作棠任提名委員會主任委員，陳培、賈曉暉、張利國為提名委員會委員；
４、董事會審計委員會由四名委員組成：獨立董事陳關亭任審計委員會主任委員，賈曉暉、黃書銘、張利國為審計委員會委員。。
同意9票，棄權0票，反對0票
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事會
二Ｏ一八年九月七日
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