本公司董事局及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：廣東省珠海市昌盛路155號公司9樓會議室
(三)
出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的召集人為公司董事局，董事局主席李光寧先生、董事局副主席陳茵女士、郭凌勇先生、湯建軍先生因工作原因不能主持本次股東大會。根據公司《章程》的相關規定，經董事局主席提議並經董事局半數以上董事同意，推舉董事俞衛國先生主持本次股東大會。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事14人，出席2人，董事李光寧先生、陳茵女士、湯建軍先生、郭凌勇先生、劉亞非先生、劉克先生、謝偉先生，獨立董事陳世敏先生、江華先生、譚勁松先生、張利國先生、張學兵先生因工作原因未出席本次股東大會；
2、 公司在任監事3人，出席2人，監事張葵紅女士因工作原因未出席本次股東大會；
3、 董事局秘書侯貴明先生出席了會議；公司部分高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、
議案名稱：關於公司開展租賃住房資產支持專項計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關於提請股東大會授權董事局全權辦理本次開展租賃住房資產支持專項計劃有關事宜的議案
3、議案名稱：關於修訂《公司章程》的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
議案3為特別決議案，已經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：廣東恆益律師事務所
律師：黃衛、吳肇棕
2、
律師鑑證結論意見：
本次股東大會召集、召開程序，出席會議人員資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》以及公司《章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事局印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
珠海華髮實業股份有限公司
2018年9月8日
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