9月4日晚間,廣州警方緊急通報:連日來,企業管理人員、醫院護士、退休老人等多人,被騙子冒充“公檢法”詐騙共計1400餘萬元鉅款,其中一人陷入長達一個月之久的連環騙局,被騙金額高達1115萬元。廣州警方提醒,近期電詐警情來勢兇猛,受騙悲劇頻繁上演,詐騙可能就在你身邊,一定要提高警惕。
連續接受遠程“建檔調查”
企業管理層被騙1115萬元
7月23日9時許,某企業管理人員在家中接到一個陌生電話,對方自稱“保險公司”工作人員,稱事主在保險公司報了理賠並要求事主提供理賠資料。事主並未購買該保險,但對方準確報出了其銀行卡賬號。隨後對方直接將電話轉接至“武漢公安局”的“警官”。“警官”稱其身份證信息洩露並涉及一宗“洗黑錢”案件。通話中一名“隊長”插話,自稱某刑偵二隊隊長,接手這宗“洗黑錢”案,告知發現事主名下開了20多張銀行卡(事主名下只有幾張銀行卡),要求事主分清自己的賬號,逐個賬號報給他,並彙報各賬號內的存款金額(包括理財100萬,信託基金300萬,120萬保險保單等等)。實際上這是騙子在摸查事主的資金情況。
隨後,“隊長”建議事主找“檢察院張主任”並提供聯繫方式及微信,對方發來一個“網頁鏈接”,點開是“最高人民檢察院”頁面,輸入所謂的“案件編號”後,出現了事主的“通緝令”,事主嚇住了,只好配合辦案。隨後對方要求其下載“經濟犯罪偵查局軟件”做“金融建檔”,實際上是木馬病毒,用於實時竊取事主銀行賬號信息以及盜轉資金。
當天下午,事主在家中打開“經濟犯罪偵查局軟件”,按對方要求無論收到任何信息都不能打開、不能查網銀,否則會影響“金融局”操作數據,這次共操作了3個小時。實際上這是騙子盜轉資金完畢。對方還要求事主每天9時、20時半報平安,做安全記錄,及時彙報情況。
7月25日事主打開網銀看到轉賬記錄,就找“隊長”詢問,對方恐嚇稱要找檢察院辦案人員彙報事主洩密打開了網銀。騙子立即製作了一個“通告”嚇唬事主:凍結事主賬戶,300萬元信託無法取出,因洩密,要再罰款300萬元。事主沒有這麼多資金,便找了朋友借300萬元。7月26日至27日、7月30日至31日,騙子要求事主打開“軟件”接受“建檔調查”,事主賬戶先後被轉走300萬元和125萬元。
8月1日,“蔣檢察長”來電話,稱當天下午要在武漢開庭,但交30萬元保證金就可以不出庭。事主打開“軟件”接受“建檔調查”,被轉走30萬元。
8月4日事主在家中又接到“金融局嚴科長”的電話,聲稱要作“資金迴流核對”,並故意引導事主說出“何某案件”。事主自行對號入座,認為自己“洩密”了,主動聯繫“蔣檢察長”,對方順勢要求其繳納543萬元保證金,事主接受“建檔調查”,陸續被轉走543萬元。
直至8月29日事主找其公司領導借錢,領導覺得可疑追問其緣由,事主如實告訴領導,才被告知是遭遇了電信網絡詐騙,於是馬上報警。經辦案民警後續跟進核實統計,事主最終被騙1115萬元。
為證清白借貸80餘萬元
8月6日上午,在醫院當護士的黃某在家中接到一個陌生電話,對方自稱“廣州天河公安民警”,告知事主涉嫌詐騙案件,要求其聯繫“北京警方”後,對方直接將電話轉接至“北京警方”。“警察”告知事主有人在北京盜用其信息開辦了一張銀行卡,該卡涉案金額128萬元,現在北京的受害公民要起訴事主。事主被嚇壞了,辯解被冤枉。“警察”聲稱給事主澄清機會,需要其協助調查。對方讓事主買一臺新手機以及到酒店開房接受調查,又換了一個自稱該案件負責人的“科長”對接。“科長”一邊語氣兇狠地質問事主“是否認識案件主犯張某”,一邊要求事主保密,還詳細詢問了事主的銀行賬戶情況,並要求事主每隔2小時跟對方報到。
8月7日9時許,對方換了“高科長”用QQ與事主聯繫,再次核實了事主的銀行卡、信用卡信息,又讓事主開一個銀行口令卡,並去銀行開一張儲蓄卡。對方發送了一個含有“通緝令”的“網頁鏈接”,讓事主在網頁上填寫銀行卡信息,實際上是騙子通過木馬病毒實時獲取事主銀行卡賬號、密碼等信息。隨後,對方指令事主將所有資金歸集到名下兩張銀行卡上,又讓其從銀行卡充值1000元到微信上,還告知事主的銀行卡全部不能用了,之後事主發現一張銀行卡被清空。
8月10日,對方通過QQ告訴事主需要做“財力證明”,要求事主將錢存到自己名下的兩個銀行賬戶裡,以證明事主本人有足夠的錢而不需要詐騙。從8月10日起,事主陸續向親戚朋友借款89.25萬元人民幣,加上存款22萬元,此外還借貸了80.58萬元。8月19日晚上,事主越想越覺得不妥:“真正的警察不可能老叫我存錢的呀?!”於是馬上到派出所報案。經民警追查,事主名下兩個銀行卡內的錢早已全部被轉走,共損失192萬元,還欠下鉅額債務。
編造莫須有犯罪情節
八旬老人被詐騙99萬元
9月2日15時許,八旬老人楊某在家中接到一個陌生電話,對方自稱“公安局”的,告知楊某涉嫌“洗黑錢”詐騙案,涉案金額達200多萬元,並稱事主的身份證信息在武漢開了20多張銀行卡,要求事主到銀行申請開通網上銀行用於“配合調查洗清罪名”。對方編造一連串情節迷惑事主:詐騙團伙“頭目何某”已被抓捕,團伙頭目曾是某銀行支行的大堂經理,主犯曾給銀行高層好處費,現在主犯逃跑了,懷疑事主跟主犯仍有聯繫。對方還通過微信給事主發送了一張偽造的“警察證”。
老人家為了儘快證明自己的清白,非常配合調查,9月3日14時許到銀行櫃檯開通網上銀行向對方彙報,並將銀行賬號、密碼、網銀登錄密碼等信息告知對方。對方要求事主將驗證碼逐一報告,並立即刪除,還反覆要求事主不能跟任何人提及此事。當時事主就覺得很奇怪,不久後事主的兒子回家,事主將事情告訴兒子後才知中了騙局。家人馬上陪同老人到銀行查詢賬戶餘額,發現99萬元全部被轉走了,隨後立即到派出所報案。
反詐提醒
針對冒充“公檢法”詐騙的手段,廣州市反詐中心提醒:
1公檢法機關沒有“安全賬戶”!要求你“電話/QQ視頻/微信視頻”做筆錄的,都是騙子!要求你通話內容“絕對保密”,通過QQ、微信發送“通緝令、逮捕令”的,都是騙子!
2凡是電話中自稱“通信管理局、電信運營商、銀行、保險、郵政”等客服人員,以你“個人信息洩露、涉嫌洗錢、涉案”等為由,主動幫你轉接“公安機關”的,都是騙子!
3任何要求把資金歸集到指定賬戶(無論是自己名下的賬戶,還是對方提供的賬戶),要求開通網銀,提供銀行賬號、密碼、驗證碼的,都是騙子!
4如遇撥打親友電話時發現有“停機、空號”等異常情況,需提高警惕,設法通過其它途徑聯繫該親友,核實並提醒謹防上當受騙。
5如遇派出所民警上門勸阻,或要求親友、事主所在單位協助聯繫疑似被騙事主進行勸阻的,請積極配合。接到陌生電話,如有疑問,請立即撥打110電話向反詐中心諮詢、舉報。
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