區塊鏈是一把雙刃劍；在正面區塊鏈技術能夠造福全人類，推動社會信用體系建立，在反面數字貨幣能夠擾亂一個國家經濟體系，讓人民深陷水深火熱之中。下面我就來看看國家為什麼禁止數字貨幣，大力支持區塊鏈技術的應用，2017年區塊鏈行業出現的幾十個騙局。
1. 虛假ICO（代幣）
最近調查顯示2017年有80%的ICO被確認為是騙局。其中最出名的是Confido。17年11月，該團隊在募集了37.5萬美元之後迅速消失。消息一經傳開，其token價格在2小時之內從6美分暴跌至1美分，並在之後的幾個小時跌至不足一美分。
2. 詐騙消息
在數字貨幣常用的主流社交媒體中，經常會出現假扮行業大咖發詐騙信息，“新項目代幣在未來某時將上交易所，新增用戶向某地址發送一個以太就能在未來獲得x個回報”。還有一種是通過社交媒體竊密你的基礎信息，通過短信的方式冒充鍾本聰進行詐騙。短信內容大概是“我是xxx我目前遭到綁架，需要多少數字幣救急，日後多少回報”。
3. 仿真網站
不法分子通過克隆複製合法交易所或者ico項目的網站，通過數據爬蟲等技術手段，盜取基金和用戶個人信息。要想避免此類騙局，就需要在登錄和交易的時候多多注意網站域名，仿真網站和正規網站域名往往只有一個字母的差別，要特別注意m和o兩個字母。
4. 廣告木馬和挖礦木馬
特別要警惕那些具有誘導性質的網站廣告，仿真交易所的網站廣告都會顯得特別誘惑，什麼放在Google上面的網站廣告和Reddit和Trezor硬件錢包廣告，點擊了可能就已經被植入了錢包木馬被偷取數字資產或者被佔用CPU參與挖礦。對此，你一定要看懂點注意廣告內容和電腦殺毒軟件的提示。
5. DNS劫持
Etherdelta和MyEtherWallet都是被DNS劫持從而走向某日的交易所。不法分子通過修改合法網站的DNS記錄，將流量從合法網站劫持到虛假網站。就算你從自己保存的書籤進入網站，任然有可能中招。DNS劫持的主要目標，就是像MyEtherWallet和MyCrypto有自己的SSL證書名。要是SSL證書不匹配或者收到錯誤警告，你要馬上退出網站。
6. 釣魚郵件
釣魚郵件，郵件可以植入病毒和木馬，既可以盜取你的數字貨幣賬號也可以讓你的電腦成為在線挖礦機器。此類詐騙郵件一般在ICO眾籌的時期出現。
7. 雲挖礦詐騙
一個聲稱能夠短時間帶來巨大經濟回報的雲挖礦騙局，線下挖礦設備電力的高額成本，線上挖礦是最終的出路。其中一個是MiningMax旁氏騙局，它提供一種雲端挖礦服務，投資週期超過兩年一共3200美元，成員可以推薦其他成員獲取200美元的獎金。
8. 傳銷幣
旁氏騙局是一種拆東牆補西牆的詐騙方式，用後來投資者資金向現有投資者支付回報的投資詐騙方式。數字貨幣界最著名的旁氏騙局是Bitconnect，這個組織活躍了一年左右，並且是完成最大詐騙資金的詐騙案。臨近崩盤之時，Bitconnect市值高達20億美元，單枚硬幣價格約320美元。之後在不到一天之內，單價暴跌至6美元，市值跌至4千萬美元。Bitconnect擁有大量的追隨者，和其他成功的金字塔詐騙案一樣，市場架構條理分明。所以如果一件事情美好得不似真的，那你一定要提高警惕。
9. 惡意軟件
加密貨幣惡意軟件一般有兩種形式，一種是用戶通過下載軟件點擊授權洩露自己的私秘和信息，還有一種是電腦被感染成為挖礦機器。
10. 虛假礦池與OTC騙局
虛假礦池通過Telegram或者Discord群聊組形成的。這類群組為即將發佈的ICO提供獎勵分配，一般會要求你發送以太幣為礦池做出貢獻，以便後期能夠收到ICO token獎勵。虛假OTC（場外交易）騙局以同樣的方式進行。他們會直接向你銷售或者購買資產，要求你先付資金，但是隨後並不向你支付任何東西。
11. 惡性炒幣（割韭菜）
這類貨團伙會通過資本操縱一種市值較低不怎麼受人關注的加密貨幣。他們一開始買入大量的數字貨幣，製造出幣種有大量升值的假象，再將這個信息散發出去，割韭菜。
12. 手機黑客攻擊
攻擊者冒充手機號主給供應商致電，要求供應商提供將舊的號碼轉移到新的sim卡中。後面攻擊者通過控制SIM卡獲取你的驗證信息和相關的東西竊取你資產。
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