2018年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：四川廣安愛眾股份有限公司四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次大會由公司董事會召集，採用現場投票與網絡投票相結合的方式表決，會議由公司董事長袁曉林先生主持。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席3人，董事羅慶紅先生、何非先生、段興普先生、王恆先生、陳立泰先生、逯東先生、何紹文先生、唐清利先生因工作衝突未能出席；
2、公司在任監事5人，出席2人，監事歐春生先生、楊曉玲女士、杜全虎先生因工作衝突未能出席；
3、董事會秘書何非先生因事請假；其他高管因工作衝突未能列席。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關於增補獨立董事的議案
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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2、關於議案表決的有關情況說明
該議案為普通決議議案，已經由出席股東大會的股東所持表決權過半數表決通過，該議案已獲本次股東大會審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所
律師：田原律師、龔星銘律師
2、律師鑑證結論意見：
公司聘請的北京康達（成都）律師事務所田原律師、龔星銘律師出席了本次會議並出具了法律意見書。法律意見書結論：廣安愛眾本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律法規及《公司章程》的規定。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
四川廣安愛眾股份有限公司
2018年9月12日
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