一個“警察”打來的越洋電話
導致一個女子78萬元錢被騙
這是一場怎樣的的騙局
下面
來關注一個近期破獲的
典型的電信詐騙案例
近日
南充市公安局嘉陵區分局
成功打掉一個長期盤踞在國外
以冒充“公安”為名
涉案金額高達1000萬餘元的
跨國電信詐騙團伙
“警方”來電稱涉嫌“詐騙”
女子信以為真
2018年4月23日，家住嘉陵區紫府路的李女士，接到自稱是福建泉州市“警方”黃警官打來的電話，口氣很堅定的告訴她，她因涉嫌詐騙罪被調查，在泉州辦理的多張銀行卡也將被“凍結”。
通話中，李女士一下慌了神。回想起自己5年前在泉州打工，為了工作方便，的確辦過多張銀行卡，但對通話的內容還是有些疑慮，掛斷電話後便急忙去附近銀行查看。剛過20分鐘，“黃警官”又打來電話，張口就報出了李女士個人信息，還報出卡里的的兩筆資金流水。“黃警官”的一番話，徹底打消了李女士疑慮。“他說，因為案件正在調查，要保密，不能告訴任何人，要證明自己是清白的，就要按照他們要求去做，否則將會以洩密罪對她進行調查，調查完了後錢就會歸還。”
李女士對“黃警官”的話深信不疑，為證明自己是“清白”的，在再次接通電話後，便按照對方的要求，將自己所有錢存入銀行卡中，並將銀行卡密碼告訴“警方”，以配合“警方”調查賬戶資金，自己卡上的21萬左右現金隨即被全部轉走。之後對方又以取保候審金和驗證贓款為由，迫使李女士先後將57萬元打入卡中，同樣被立即轉走。待李女士到銀行查看之時，發現卡里錢一分不剩，差點當場暈倒。
輾轉7省12市 ，揪出境外詐騙團伙
在嘉陵公安分局刑偵大隊，李女士痛哭流涕的向民警訴說了被騙經過。
通過交易記錄，民警發現李女士存入卡內的78萬元，被實時劃分到上海、安徽、深圳等地多個銀行賬戶裡，在到賬後10分鐘內，被人從上海、安徽、深圳等地的多個ATM機器上分批全部取走，前後取款記錄高達21次。“ATM機取現金，每天是有一定限額的，這麼大的金額，這麼短的時間，肯定是一個組織嚴密的團伙！”
嘉陵警方隨即成立了專案組，先後輾轉北京、廣東、上海、深圳、福建、廣西、安徽等7省12市對詐騙電話、資金流向全面追查。隨著案件偵查的不斷深入，一個隱形的跨國詐騙犯罪團伙逐漸浮出水面。
張網以待，斬斷跨國詐騙黑手
2018年5月16日，民警發現該團伙骨幹成員曹某強購買了17日晚由雅加達飛往上海的航班後，隨即組織精幹力量，在上海浦東機場，將過檢入境的曹玉強以及同夥趙莉成功抓獲歸案。
經調查，這是一個以印度尼西亞首都雅加達為據點，在國內招募人員，對國內群眾實施詐騙的跨國電信詐騙團伙。其團伙內部分工非常明確：先由一線人員冒充當地公安機關民警，稱被害者身份信息被不法分子利用涉嫌犯罪，需要配合泉州市公安局天湖山分局調查。然後二線人員繼續冒充民警，稱“以被害者身份辦理的銀行卡內有216萬元，其中180萬元不知道去向”為由，調查被害者的銀行卡。三線人員隨即跟進，通過冒充檢察官，在騙取被害者銀行卡的密碼以及驗證碼後，立即取走卡內的存款。
目前，嘉陵警方共抓獲該團伙犯罪嫌疑人17名，查獲凍結贓款30萬餘元，繳獲大量作案用的銀行卡、手機卡。
南充公安提醒廣大市民
牢記以下十八個“凡是”
嚴防通訊網絡詐騙犯罪
1、凡是自稱公檢法人員索要您個人及銀行卡信息、要您轉賬匯款的都是詐騙。
2、凡是要您開通網銀進行資金驗證、向您索要驗證碼的都是詐騙。
3、凡是要您轉賬、匯款、現金存入到“安全賬戶”、“資金清查賬戶”的都是詐騙。
4、凡是要您到賓館開房避開親朋，通過電話、微信進行案件調查、製作詢問筆錄的都是詐騙。
5、凡是自稱淘寶客服要您刷單、刷信譽返現的都是詐騙。
6、凡是自稱淘寶客服要給您退款，發送退款鏈接、二維碼的都是詐騙。
7、凡是網購商品要您先行支付貨款、交納定金、手續費的都是詐騙。
8、凡是以返現、提升額度等名義，要您在陌生網站、鏈接中登記個人及銀行卡信息的都是詐騙。
9、凡是自稱武警、消防部隊官兵要您承包工程、幫忙從廠家訂購貨物的都是詐騙。
10、凡是申請貸款、辦理大額度信用卡要您先交納“手續費”、“保證金”、“預付利息”的都是詐騙。
11、凡是自稱領導（老闆）打來電話要您墊付錢款給領導轉賬送禮的都是詐騙。
12、凡是通知中獎、領取退稅（費）、補貼要您先交錢的都是詐騙。
13、凡是自稱歐美軍人與您交友、戀愛，讓您幫其接收境外郵寄回的貴重包裹、物品的都是詐騙。
14、凡是“高富帥”、“白富美”對您噓寒問暖，邀您投資期貨、股票、基金、貴金屬等理財產品的都是詐騙。
15、凡是提及民族大業、資產解凍等讓您轉賬匯款的都是詐騙。
16、凡是通過“熟人推薦”，以拉人頭交會費、設層級計酬金等方式要您轉賬匯款的都是詐騙。
17、凡是自稱航空公司客服，以“機票改簽”名義要您掃描二維碼或到ATM機進行退款操作的都是詐騙。
18、凡是通過QQ、微信等社交工具，自稱親朋、熟人（領導）向您借款、讓您幫助訂購回國機票的都是詐騙。
編 輯： 江 敏
審 核： 程 丹 張文敏
素材來源： 市公安局嘉陵區分局、市公安局刑偵支隊
投稿郵箱： [email protected]
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