一个“警察”打来的越洋电话
导致一个女子78万元钱被骗
这是一场怎样的的骗局
下面
来关注一个近期破获的
典型的电信诈骗案例
近日
南充市公安局嘉陵区分局
成功打掉一个长期盘踞在国外
以冒充“公安”为名
涉案金额高达1000万余元的
跨国电信诈骗团伙
“警方”来电称涉嫌“诈骗”
女子信以为真
2018年4月23日，家住嘉陵区紫府路的李女士，接到自称是福建泉州市“警方”黄警官打来的电话，口气很坚定的告诉她，她因涉嫌诈骗罪被调查，在泉州办理的多张银行卡也将被“冻结”。
通话中，李女士一下慌了神。回想起自己5年前在泉州打工，为了工作方便，的确办过多张银行卡，但对通话的内容还是有些疑虑，挂断电话后便急忙去附近银行查看。刚过20分钟，“黄警官”又打来电话，张口就报出了李女士个人信息，还报出卡里的的两笔资金流水。“黄警官”的一番话，彻底打消了李女士疑虑。“他说，因为案件正在调查，要保密，不能告诉任何人，要证明自己是清白的，就要按照他们要求去做，否则将会以泄密罪对她进行调查，调查完了后钱就会归还。”
李女士对“黄警官”的话深信不疑，为证明自己是“清白”的，在再次接通电话后，便按照对方的要求，将自己所有钱存入银行卡中，并将银行卡密码告诉“警方”，以配合“警方”调查账户资金，自己卡上的21万左右现金随即被全部转走。之后对方又以取保候审金和验证赃款为由，迫使李女士先后将57万元打入卡中，同样被立即转走。待李女士到银行查看之时，发现卡里钱一分不剩，差点当场晕倒。
辗转7省12市 ，揪出境外诈骗团伙
在嘉陵公安分局刑侦大队，李女士痛哭流涕的向民警诉说了被骗经过。
通过交易记录，民警发现李女士存入卡内的78万元，被实时划分到上海、安徽、深圳等地多个银行账户里，在到账后10分钟内，被人从上海、安徽、深圳等地的多个ATM机器上分批全部取走，前后取款记录高达21次。“ATM机取现金，每天是有一定限额的，这么大的金额，这么短的时间，肯定是一个组织严密的团伙！”
嘉陵警方随即成立了专案组，先后辗转北京、广东、上海、深圳、福建、广西、安徽等7省12市对诈骗电话、资金流向全面追查。随着案件侦查的不断深入，一个隐形的跨国诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。
张网以待，斩断跨国诈骗黑手
2018年5月16日，民警发现该团伙骨干成员曹某强购买了17日晚由雅加达飞往上海的航班后，随即组织精干力量，在上海浦东机场，将过检入境的曹玉强以及同伙赵莉成功抓获归案。
经调查，这是一个以印度尼西亚首都雅加达为据点，在国内招募人员，对国内群众实施诈骗的跨国电信诈骗团伙。其团伙内部分工非常明确：先由一线人员冒充当地公安机关民警，称被害者身份信息被不法分子利用涉嫌犯罪，需要配合泉州市公安局天湖山分局调查。然后二线人员继续冒充民警，称“以被害者身份办理的银行卡内有216万元，其中180万元不知道去向”为由，调查被害者的银行卡。三线人员随即跟进，通过冒充检察官，在骗取被害者银行卡的密码以及验证码后，立即取走卡内的存款。
目前，嘉陵警方共抓获该团伙犯罪嫌疑人17名，查获冻结赃款30万余元，缴获大量作案用的银行卡、手机卡。
南充公安提醒广大市民
牢记以下十八个“凡是”
严防通讯网络诈骗犯罪
1、凡是自称公检法人员索要您个人及银行卡信息、要您转账汇款的都是诈骗。
2、凡是要您开通网银进行资金验证、向您索要验证码的都是诈骗。
3、凡是要您转账、汇款、现金存入到“安全账户”、“资金清查账户”的都是诈骗。
4、凡是要您到宾馆开房避开亲朋，通过电话、微信进行案件调查、制作询问笔录的都是诈骗。
5、凡是自称淘宝客服要您刷单、刷信誉返现的都是诈骗。
6、凡是自称淘宝客服要给您退款，发送退款链接、二维码的都是诈骗。
7、凡是网购商品要您先行支付货款、交纳定金、手续费的都是诈骗。
8、凡是以返现、提升额度等名义，要您在陌生网站、链接中登记个人及银行卡信息的都是诈骗。
9、凡是自称武警、消防部队官兵要您承包工程、帮忙从厂家订购货物的都是诈骗。
10、凡是申请贷款、办理大额度信用卡要您先交纳“手续费”、“保证金”、“预付利息”的都是诈骗。
11、凡是自称领导（老板）打来电话要您垫付钱款给领导转账送礼的都是诈骗。
12、凡是通知中奖、领取退税（费）、补贴要您先交钱的都是诈骗。
13、凡是自称欧美军人与您交友、恋爱，让您帮其接收境外邮寄回的贵重包裹、物品的都是诈骗。
14、凡是“高富帅”、“白富美”对您嘘寒问暖，邀您投资期货、股票、基金、贵金属等理财产品的都是诈骗。
15、凡是提及民族大业、资产解冻等让您转账汇款的都是诈骗。
16、凡是通过“熟人推荐”，以拉人头交会费、设层级计酬金等方式要您转账汇款的都是诈骗。
17、凡是自称航空公司客服，以“机票改签”名义要您扫描二维码或到ATM机进行退款操作的都是诈骗。
18、凡是通过QQ、微信等社交工具，自称亲朋、熟人（领导）向您借款、让您帮助订购回国机票的都是诈骗。
编 辑： 江 敏
审 核： 程 丹 张文敏
素材来源： 市公安局嘉陵区分局、市公安局刑侦支队
投稿邮箱： [email protected]
閱讀更多 南充公安 的文章
