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佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2018年9月11日以傳真及專人送達的方式向全體與會人員發出了關於召開第九屆董事會第二十次會議的通知，會議於2018年9月14日在公司總部二樓會議室以現場會議方式召開，應出席會議董事6人，實際出席董事6人，全體監事、高級管理人員列席會議。會議由公司董事長黃丙娣女士主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關於聘任公司財務總監的議案》
因周旭先生辭去公司財務總監職務，根據公司總裁柯明先生的提名，經公司董事會審議通過，同意聘任劉杏萍女士為公司財務總監；任期與第九屆董事會同期。劉杏萍女士簡歷如下：
劉杏萍女士，1971年3月出生，本科學歷，中國註冊會計師、中國註冊資產評估師、高級會計師，曾任嶺南會計師事務所項目經理、普華永道會計師事務所廣州分所高級審計師、麥肯·光明廣告有限公司廣州分公司財務經理、智威湯遜中喬廣告有限公司廣州分公司財務經理、廣州奧的斯電梯有限公司區域財務總監、廣東省廣新控股集團有限公司財務部主管、風險管理部和安全管理部副部長、法律事務部（風險管理部）副部長。
劉杏萍女士不存在不得提名為董事、高級管理人員的情形；沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；與公司的控股股東、實際控股人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；沒有持有本公司股份；不是失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
公司獨立董事廖正品先生、鄧鵬先生、羅紹德先生已對本議案發表獨立意見。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過了《關於選舉公司董事的議案》
因周旭先生辭去公司第九屆董事會董事職務，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經公司董事會提名、公司提名委員會對被提名人進行資格審查，經公司董事會審議通過，同意推薦劉杏萍女士為公司董事候選人，並提交公司股東大會審議。劉杏萍女士簡歷見議案一。
三、審議通過了《關於召開公司二〇一八年第二次臨時股東大會的有關事宜》
公司決定召開二〇一八年第二次臨時股東大會，召開時間待定。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票
特此公告。
佛山佛塑科技集團股份有限公司
董事會
二○一八年九月十五日
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