證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2018-074
轉債代碼：110032 轉債簡稱：三一轉債
三一重工股份有限公司
2018年第二次債券持有人會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開基本情況
（一）召集人：三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
（三）現場會議召開地點：北京市昌平區北清路8號三一產業園公司綜合樓1號會議室
（四）會議召開及投票方式：以現場與通訊相結合的形式召開，記名式投票表決
（五）債權登記日：2018年9月18日（以該日下午15:00交易結束後，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的債券持有人名冊為準）
（六）會議主持人：董事黃建龍先生
（七）本次會議的內容及召集、召開方式、程序均符合法律、法規及《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《公開發行可轉換公司債券之債券持有人會議規則》（以下簡稱“《債券持有人會議規則》”）的規定。
二、會議出席對象
出席會議的債券持有人（或代理人）共6名，持有“三一轉債”債券2,774,320張。出席本次債券持有人會議的債券持有人及其代理人不存在無表決權的情形。
三、議案審議和表決情況
本次債券持有人會議審議通過《關於變更部分募集資金投資項目實施主體的議案》。
表決結果：同意票2,774,320張，佔出席會議且未償還的公司債券總張數的100%；反對票0張，佔出席會議且未償還的公司債券總張數的0%；棄權票0張，佔出席會議且未償還的公司債券總張數的0%。
四、律師見證情況
本次會議經湖南啟元律師事務所律師見證，並出具了法律意見書，結論意見如下：“三一重工股份有限公司公開發行可轉換公司債券”2018年第二次債券持有人議的召集、召開程序，出席本次債券持有人會議人員資格、召集人資格，本次債券持有人會議的表決程序、表決結果等事宜符合有關法律、法規、規範性文件及《募集說明書》、《會議規則》的規定，本次債券持有人會議的表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、公司2018年第二次債券持有人會議決議；
2、湖南啟元律師事務所關於三一重工股份有限公司公開發行可轉換公司債券2018年第二次債券持有人會議法律意見書。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事會
二〇一八年九月二十九日
證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2018-075
2018年第一次臨時股東大會決議公告
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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市昌平區回龍觀北清路8號三一產業園一號會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，採用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定；董事長梁穩根先生因工作原因不能到會，由董事黃建龍先生主持本次股東大會。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事10人，出席1人，董事梁穩根先生、唐修國先生、向文波先生、易小剛先生、梁在中先生、蘇子孟先生、唐涯女士、許定波先生、馬光遠先生因工作原因未出席會議；
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事翟憲先生、姚川大先生因工作原因未出席會議；
3、 董事會秘書肖友良先生出席會議；其他高管的列席情況。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關於增加2018年度按揭與融資租賃業務額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：《關於註銷部分股票期權和回購註銷部分限制性股票的議案》
3、 議案名稱：《關於轉讓湖南三一快而居住宅工業有限公司部分股權暨關聯交易的議案》
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三) 關於議案表決的有關情況說明
1、議案3涉及關聯交易事項，關聯股東迴避表決，該議案獲得出席會議非關聯股東或股東代理人審議表決通過。
2、議案2為特別決議事項，該議案獲得出席會議股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：湖南啟元律師事務所
律師：周琳凱、徐櫻
2、 律師鑑證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
三一重工股份有限公司
2018年9月29日
證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2018-076
轉債代碼：110032 轉債簡稱：三一轉債
三一重工股份有限公司關於回購註銷部分限制性股票通知債權人的公告
2018年9月28日,三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於註銷部分股票期權和回購註銷部分限制性股票的議案》，具體內容如下：
根據公司《2016年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》、《2016年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，2016年股權激勵計劃授予的限制性股票激勵對象共計48人因離職原因不再具備限制性股票解鎖條件，股東大會同意回購註銷其持有的已獲授但未解鎖的限制性股票合計1,163,550股。
本次回購註銷部分限制性股票將涉及公司註冊資本的減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告之日起四十五日內，有權要求本公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購註銷將按法定程序繼續實施。
本公司各債權人如要求本公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規的有關規定向本公司提出書面要求，並隨附有關證明文件。
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