证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-074
转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
2018年第二次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况
（一）召集人：三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（三）现场会议召开地点：北京市昌平区北清路8号三一产业园公司综合楼1号会议室
（四）会议召开及投票方式：以现场与通讯相结合的形式召开，记名式投票表决
（五）债权登记日：2018年9月18日（以该日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）
（六）会议主持人：董事黄建龙先生
（七）本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定。
二、会议出席对象
出席会议的债券持有人（或代理人）共6名，持有“三一转债”债券2,774,320张。出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人不存在无表决权的情形。
三、议案审议和表决情况
本次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》。
表决结果：同意票2,774,320张，占出席会议且未偿还的公司债券总张数的100%；反对票0张，占出席会议且未偿还的公司债券总张数的0%；弃权票0张，占出席会议且未偿还的公司债券总张数的0%。
四、律师见证情况
本次会议经湖南启元律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，结论意见如下：“三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券”2018年第二次债券持有人议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格、召集人资格，本次债券持有人会议的表决程序、表决结果等事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2018年第二次债券持有人会议决议；
2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券2018年第二次债券持有人会议法律意见书。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十九日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-075
2018年第一次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事长梁稳根先生因工作原因不能到会，由董事黄建龙先生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席1人，董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、苏子孟先生、唐涯女士、许定波先生、马光远先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事翟宪先生、姚川大先生因工作原因未出席会议；
3、 董事会秘书肖友良先生出席会议；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于增加2018年度按揭与融资租赁业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
3、 议案名称：《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案3涉及关联交易事项，关联股东回避表决，该议案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。
2、议案2为特别决议事项，该议案获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：周琳凯、徐樱
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
三一重工股份有限公司
2018年9月29日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-076
转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
2018年9月28日,三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容如下：
根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，2016年股权激励计划授予的限制性股票激励对象共计48人因离职原因不再具备限制性股票解锁条件，股东大会同意回购注销其持有的已获授但未解锁的限制性股票合计1,163,550股。
本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
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