贾斯汀·比伯2018年会来华演出？
excuse me？
贾斯汀·比伯2017年的时候不是还因
不良行为被北京市文化局禁止来华演出么
然而，
有人信以为真，
一年间向“主办方”刘某名下的公司转账1500万元，
并以大宗商品贸易、演唱会项目投资为由
签订相关协议……
01
6次汇款1500万
名为投资实为借款？
刘某大学毕业后自主创业，先后注册成立了某资产管理集团及某文化艺术公司等4家子公司。
在一次朋友聚会上，华某与刘某相识，之后两人很少往来，但从2016年10月开始，两人互动却频繁起来。
9个月的时间里，华某先后5次将1300万元转到刘某的公司账户中（中途因事拿回300万元），并签下资产投资合同，约定由资产管理集团为华某进行大宗商品贸易项目投资，除按期返还本金外，还会有年化收益不低于15%的回报。
2017年9月，刘某又在微信上称他名下的公司取得了2018年贾斯汀·比伯来华演唱会的授权，邀请华某投资合作，得到刘某的再三承诺后，华某向刘某转账200万元，同时套利前期投资款200万元，签订了400万元的演唱会项目投资协议书。
白纸黑字，合同清清楚楚地写明华某的钱款用于投资大宗商品贸易和贾斯汀·比伯来华演唱会项目。
可是，面对检察官的讯问，刘某却说钱款只是他向华某所借，按时支付利息，不存在骗钱行为，之所以签订投资合同仅仅是为了让华某在家人面前“倍有面子”。
02
20天挥霍干净，
钱都花去哪儿了？
细算下来，华某先后向刘某名下的公司打款1500万元，这到底是公司借贷还是投资行为？
为了弄清事实还原真相，昆山市人民检察院提前介入此案，参与厘清款项的来龙去脉，最终形成了完整的证据链。
刘某名下虽有5家公司，但却没有任何实际性的收入，也没有可供他支配的固定资产。没有可供他人投资的项目，那吸收所得的1500万元都用在哪儿了？
最后办案人员查实，大部分资金被刘某用于个人归还借款、信用卡、租房等，数次汇款，短则两天、长则不过二十余天就被其挥霍用尽。
2017年11月起，华某再也无法联系上刘某，无论是打电话还是发微信，都是石沉大海。
03
隐瞒真相继续诱惑，
约好的演唱会呢？
不仅公司没有营利性的收入，不具备大宗商品交易的条件，连贾斯汀·比伯的演唱会项目也是刘某杜撰而来。
也许一开始刘某真有办理演唱会的意向，但不久后就放弃了，而且期间也没有对外支付任何费用，可是刘某却隐瞒真相继续诱惑华某。
2017年10月，华某向刘某投资打款200万元，约定演唱会的时间及地点，同时承诺华某可享受投资收益。
承办检察官分析指出，刘某以投资为诱饵，明知自己没有偿还能力仍以投资大宗商品买卖、演唱会为由向华某吸收大量资金，同时在签订合同前向华某隐瞒了事实真相，事后又将大部分赃款用于个人挥霍，可以认定刘某是以非法占有为目的，骗取华某投资款，数额特别巨大，其行为已涉嫌合同诈骗罪。
近日，昆山市人民检察院依法以涉嫌合同诈骗罪对刘某批准逮捕。
检察官提醒：
企业应加强风险防范管理，不法分子诈骗的对象往往是管理能力较薄弱、防范意识不高的企业，被害单位的合同管理人员的法律意识不强，对合同的审核不到位，甚至并不签订书面合同，这让犯罪分子有了可趁之机。
对于不熟悉的交易对象，企业可以充分运用担保手段，采用保证、抵押、质押、留置、定金等担保方法，较大程度地降低合同的风险。
另外，要特别注意交易过程中的反常现象，对于几次交易后突然增加交易量、交付款项时间拖延、频繁变更联系方式等等，就需要引起特别的注意。
End
来源|昆山市人民检察院
文|胡艳平
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