證券代碼：000540 證券簡稱：中天金融 公告編號：臨2018-108
中天金融集團股份有限公司
第七屆董事會第83次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
中天金融集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第83次會議於2018年9月27日以通訊方式召開，會期半天，會議為臨時會議。會議通知於2018年9月24日以電話或電郵方式通知各位公司董事。應參加會議董事12名，出席董事12名。會議的召開符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經會議審議，形成如下決議：
（一）關於公司擬簽訂《股權轉讓協議》的議案
審議並通過《關於公司擬簽訂的議案》，同意公司子公司貴陽金融控股有限公司（以下簡稱“貴陽金控”）與貴州天宸不動產投資管理有限公司簽訂《貴陽金融控股有限公司與貴州天宸不動產投資管理有限公司關於貴陽中天企業管理有限公司之股權轉讓協議》，公司擬以現金對價的方式轉讓貴陽金控全資子公司貴陽中天企業管理有限公司100%股權（以下簡稱“標的股權”）。本次標的股權轉讓的交易價格以具有證券從業資格的評估機構對截至評估基準日的標的股權進行評估並出具相應的資產評估報告確定的評估值為基礎，由交易雙方協商確定。本次標的股權的交易價格為人民幣462,000.00萬元。
本次交易不構成關聯交易，無須提交股東大會審議，董事會授權董事長根據相關法律法規具體辦理本次交易的相關事項。具體內容詳見2018年9月29日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》與巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關於公司擬簽訂的公告》。
表決情況：12票同意，0票反對，0票棄權。
（二）關於公司擬簽訂《資產轉讓協議》的議案
審議並通過《關於公司擬簽訂的議案》，同意公司及子公司貴陽金控與貴州天宸不動產投資管理有限公司簽訂《中天金融集團股份有限公司和貴陽金融控股有限公司與貴州天宸不動產投資管理有限公司之資產轉讓協議》，以現金對價的方式轉讓名下共計70臺車輛（以下簡稱“標的資產”）。本次標的資產轉讓的交易價格以具有證券從業資格的評估機構對截至評估基準日的標的資產進行評估並出具相應的資產評估報告確定的評估值為基礎，由交易雙方協商確定。本次公司擬轉讓資產涉及的37臺車輛的資產評估值為497.14萬元，協商作價為497.14萬元。貴陽金控擬轉讓資產涉及的33臺車輛的資產評估值為1,491.13萬元，協商作價為1,491.13萬元。經交易各方協商確定，本次標的資產的交易價格合計為人民幣1,988.27萬元。
中天金融集團股份有限公司董事會
2018年9月27日
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