證券代碼：600636 證券簡稱：三愛富 公告編號：2018-061
國新文化控股股份有限公司
關於變更辦公地址、網址及聯繫方式的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為適應公司發展需要，國新文化控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日搬遷至新址辦公，同時對公司網址及聯繫方式做相應變更。公司新辦公地址、網址及聯繫方式如下：
辦公地址：北京市西城區車公莊大街4號新華1949園區23幢
網址：www.crhc-culture.com
投資者諮詢電話：010-68313202
傳真：010-68313202
投資者關係電子郵箱：[email protected]
以上新辦公地址、網址及聯繫方式自本公告發布之日起正式啟用，敬請廣大投資者注意。
特此公告。
國新文化控股股份有限公司
董事會
2018年10月19日
證券代碼：600636 證券簡稱：三愛富 公告編號：2018-062
國新文化控股股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會決議公告
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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：北京市西城區平安里西大街30號遠通維景國際大酒店會議廳
(三)
出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集召開，會議採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議符合《公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定，會議的召開及議案表決合法有效。會議由董事長陳彥女士主持。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席5人，副董事長徐忠偉先生，董事姚世嫻女士、獨立董事王彥超先生及獨立董事黃生先生因公務未參加本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席1人，監事會主席何春亮先生、監事李寧女士因公務未參加本次會議；
3、 公司董事兼常務副總經理、董事會秘書姚勇先生，財務總監楊玉蘭女士出席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、
議案名稱：《關於與國新集團財務有限責任公司簽署〈金融財務服務協議〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)
涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
關於議案表決的有關情況說明
本次會議共審議一項議案，關聯股東中國文化產業發展集團有限公司未參會表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京德恆律師事務所
律師：朱曉娜女士、王華堃先生
2、
律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人的資格、出席會議人員的資格、表決程序及表決結果均符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會未討論沒有列入會議議程的事項，本次股東大會所通過的決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 上海證券交易所要求的其他文件。
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