證券代碼：002641 證券簡稱：永高股份 公告編號：2018-057
永高股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
一、會議召開情況
永高股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議於2018年10月26日上午8：30在公司總部四樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議通知（包括擬審議議案）已於2018年10月20日以郵件、傳真、當面送達等方式向全體董事發出。本次董事會應到董事9名，實際參加表決董事9名，監事及高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長盧震宇先生主持。會議程序符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。
二、會議決議情況
（一）以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2018年第三季度報告全文》及正文。
關於《2018年第三季度報告正文》詳見2018年10月27日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度報告全文》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以6票同意，3票迴避，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於子公司日常關聯交易預計的議案》。
關於《關於子公司日常關聯交易預計的公告》詳見2018年10月27日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
公司董事會認為：公司依照財政部頒佈的《修訂通知》的規定，對公司會計政策進行了變更。變更後的會計政策符合國家統一的會計制度的規定，能夠客觀、公允地反映公司現時財務狀況和經營成果，符合公司及所有股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。本次會計政策變更的決策程序，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。同意公司本次會計政策變更。
關於《關於會計政策變更的公告》詳見2018年10月27日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第十四次會議決議。
特此公告。
永高股份有限公司董事會
二〇一八年十月二十六日
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