公司代碼：600358 公司簡稱：國旅聯合
一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人施亮、主管會計工作負責人施亮及會計機構負責人（會計主管人員）連偉彬保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
□適用 √不適用
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2018年6月29日，公司控股股東廈門當代資產管理有限公司與江西省旅遊集團有限責任公司（以下簡稱“江旅集團）”簽署了《股權轉讓協議》，擬轉讓其持有的國旅聯合14.57%股權。股權轉讓完畢後，江旅集團將成為公司單一擁有表決權份額最大的股東，即公司控股股東。公司的實際控制人將由王春芳先生變更為江西省國資委。2018年8月13日，公司收到江旅集團發來的《關於江西省旅遊集團有限責任公司協議受讓國旅聯合股份有限公司14.57%股份有關事項的批覆》（贛州國資產權字[2018]207號）：江西省國有資產監督管理委員會原則同意江旅集團收購國旅聯合14.57%股份並獲得國旅聯合控制權的事項。截至本報告披露日，上述股權轉讓事項正在進行當中。
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
證券代碼：600358 證券簡稱：國旅聯合 公告編號：2018-臨055
國旅聯合股份有限公司
董事會2018年第十一次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據國旅聯合股份有限公司（以下簡稱“國旅聯合”或“公司”）《公司章程》的有關規定，由公司董事長施亮先生召集並主持召開的公司董事會2018年第十一次臨時會議通知於2018年10月23日發出並於2018年10月29日以通訊表決的方式召開。會議應到董事7人，實到董事7人。會議的召集、召開符合法律、法規及公司章程的規定，合法有效。經與會董事認真審議、依法表決，通過了如下決議：
一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2018年第三季度報告》。
公司2018年第三季度（1-9月）實現營業收入195,944,075.21元，營業利潤-13,693,279.42元，歸屬於公司股東淨利潤-16,802,586.50元。
詳見《國旅聯合2018年第三季度報告》。
二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司向香港子公司支付註冊資本金的議案》。
公司於2016年5月在香港成立了全資子公司國旅聯合（香港）投資有限公司（以下簡稱“國旅投資”），國旅投資於2016年9月通過內保外貸的方式購買了香港大中華金融控股有限公司的部分股權（詳見公司2016年臨073號公告《關於全資子公司購買大中華金融部分股權》）。
為解決國旅投資在境外的後續經營資金需求，董事會同意公司通過境內銀行購匯向國旅投資支付註冊資本金港幣3,500萬元。
特此公告。
國旅聯合股份有限公司董事會
二〇一八年十月三十日
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