本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中弘控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2018年第六次臨時會議通知於2018年10月30日以書面、傳真及電子郵件的形式送達各位董事，會議於2018年10月31日以通訊方式召開，會議應收董事表決票5份，實收董事表決票5份。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了《關於補選公司第七屆董事會董事的議案》（5票贊成，0票反對，0票棄權），經公司董事會提名，推選周英先生、王東先生為公司第七屆董事會董事候選人（附周英先生、王東先生簡歷），任期至本屆董事會屆滿。
本議案尚需公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。
特此公告。
中弘控股股份有限公司董事會
2018年10月31日
附：周英先生、王東先生簡歷
周英，男，漢族，安徽省合肥市廬江縣人，1954年2月出生，東北財經大學經濟學博士學位，中國科學技術大學工商管理碩士學位。周英曾長期在黑龍江生產建設兵團和北京市政機械公司工作，做過農工、炊事班長、司務長和鑄造工。歷任：企業團委書記，共青團北京市委宣傳部副部長、辦公室主任、秘書長、副書記，中共北京市委臺灣工作辦公室、北京市人民政府臺灣事務辦公室副主任，華夏銀行黨委副書記、紀委書記、董事會秘書，北京國有企業監事會監事、五辦主任，中國人壽保險股份有限公司副總裁、紀委書記。周英擔任的社會職務：中國留學人才發展基金會健康研究會副會長兼秘書長，中國科學技術大學國際經濟研究所研究員。
周英先生未持有公司股票，與公司持股5%以上的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，不是失信被執行人，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
王東，男，漢族，1981年10月出生，安徽省六安市人。西南財經大學數量經濟學碩士學位。曾任職於招商銀行合肥分行、徽商銀行總行公司銀行部、徽商銀行總行投資銀行部。現任國厚金融資產管理股份有限公司董事、副總裁，宿州國厚城投資產管理有限公司董事長、法定代表人。
王東先生未持有公司股票，與公司持股5%以上的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，不是失信被執行人，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000979 證券簡稱：中弘股份 公告編號：2018-196
中弘控股股份有限公司
關於公司監事辭職公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中弘控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會於2018年10月31日收到職工監事符婧女士提交的書面辭職報告，符婧女士因個人原因申請辭去公司監事職務，辭職後符婧女士不在公司擔任任何職務。
根據《公司章程》規定，公司監事會成員為3人，符婧女士辭去公司監事職務後，監事會成員低於法定人數。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，符婧女士的辭職將在補選新的職工監事後生效。在此期間，符婧女士仍將履行監事的職責。公司將盡快按法定程序補選新的監事。
截止至本公告日，符婧女士未持有公司股票。
公司監事會對符婧女士在任職期間做出的貢獻表示感謝！
特此公告。
中弘控股股份有限公司監事會
2018年10月31日
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