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內蒙古興業礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2018年11月2日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上刊登了《興業礦業：關於召開2018年第四次臨時股東大會的通知》。本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，根據中國證監會《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》的要求，現就本次股東大會發布提示性公告。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年第四次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
公司於2018年11月1日召開的第八屆董事會第十二次會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於召開2018年第四次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，會議的召開合法、合規。
4、會議召開的日期、時間：
（2）互聯網投票系統投票時間：2018年11月18日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2018年11月19日（現場股東大會結束當日）下午15：00；
5、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一表決權只能選擇現場、網絡投票中的一種，同一表決權出現重複表決的，以第一次表決結果為準。
6、股權登記日
本次股東大會的股權登記日：（應為交易日）2018年11月12日（星期一）。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：內蒙古赤峰市新城區玉龍大街76號興業大廈十樓會議室
二、會議審議事項
（一）提案名稱
1、《關於終止實施2018年限制性股票激勵計劃暨回購註銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》
2、《關於減少公司註冊資本並修訂〈公司章程〉的議案》
以上議案均屬於特別決議事項，需獲得出席股東大會的所持表決權的 2/3 以上通過。根據《公司章程》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的要求，以上議案均為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。
(二)披露情況
上述議案詳細內容，詳見2018年11月2日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《興業礦業：關於終止實施2018年限制性股票激勵計劃暨回購註銷已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2018-98）、《興業礦業：關於擬變更註冊資本並修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號2018-99）。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
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四、會議登記等事項
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
3、登記地點：內蒙古赤峰市新城區玉龍大街76號興業大廈807室
郵編：024000 傳真：0476-8833383
4、登記手續：
（1）法人股東持法人股東賬戶卡複印件、法人代表授權委託書、營業執照複印件、出席人身份證原件辦理登記手續；
（2）社會公眾股股東憑本人身份證原件、股東帳戶卡原件辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記；
（3）代理人憑委託人身份證複印件和股東帳戶卡複印件、授權委託書(附後)原件及代理人本人身份證原件辦理登記手續。
5、聯繫方式
聯繫地址：內蒙古赤峰市新城區玉龍大街76號興業大廈807室
聯繫人：尚佳楠
聯繫電話：0476-8833387
6、其他事項
出席本次股東大會現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。
網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。
授權委託書剪報、複印或按以下格式自制均有效。
五、參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。
六、備查文件
1、第八屆董事會第十二次會議決議；
2、第八屆監事會第十一次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程。
特此公告。
內蒙古興業礦業股份有限公司董事會
二〇一八年十一月十四日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360426”，投票簡稱為“興業投票”。
2、填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年11月18日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2018年11月19日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲全權委託 先生/女士代表本人（本公司）出席內蒙古興業礦業股份有限公司2018年第四次臨時股東大會並代為行使表決權。
委託人股東賬號： 委託人持股數： 股
委託人（簽字）： 委託人身份證號碼
受託人（簽字）： 受託人身份證號碼：
對審議事項投同意、反對或棄權的指示。如果股東不做具體指示，視為股東代理人可按自己意願表決。
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備註：如果委託人未對上述議案作出具體表決指示，受託人可否按自己意見表決：
□可以 □不可以
注：1.提案為非累積投票議案，請對每一表決事項選擇同意、反對、 棄權，並在相應的方框內打“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委託。
2.授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；
3.法人股東授權委託書委託需加蓋公章；
委託日期： 年 月 日
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